Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия

Доронин А. М.

• полной осведомленностью участников о преступном характере планируемых и совершаемых действий;

• наличием в распоряжении значительных денежных средств и технических ресурсов;

• единством форм и способов совершения преступных деяний;

• тщательностью подготовки и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников групп своих ролей и действий, согласно которым они действовали на различных стадиях совершения преступлений;

• подчиненностью рядовых членов сообщества ее руководителям;

• соблюдением мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

• уверенностью в безнаказанности и неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь деятельность сообщества.

Члены преступного сообщества

Р., Ш., С., А., С., К. в период деятельности преступного сообщества не имели легальных источников дохода, вместе с тем распоряжались значительными суммами денег, приобретая автомашины, дорогостоящую бытовую технику, выезжая на отдых на курорты Краснодарского края и за рубеж.

Внутри структурных подразделений преступного сообщества, а также его руководителем Р. велась бухгалтерия, через которую осуществлялось распределение полученных от преступной деятельности доходов, велся учет использованных в преступных целях карт, а также фиксировалась информация о лицах, производивших заказ на изготовление поддельных кредитных и расчетных карт, сведения об отправке выполненных заказов.

Для безопасности деятельности и контроля за исполнением своих обязанностей соучастниками в организации применялись методы конспирации и наружного наблюдения, при этом активно использовались автотранспортные средства и современные средства связи, о чем участники преступного сообщества были заведомо осведомлены.

В общении в сети Интернет с заказчиками и между собой члены преступного сообщества использовали выработанный в этой среде специальный язык общения — сленг, использовали псевдонимы. Р. выступал под псевдонимами Ricky (Рики) и Leroy (Лерой), Ш. — под псевдонимом Kup (Куп), С. — под псевдонимом Шаман, С. — под псевдонимом BartMen (Бартмен), С. — под псевдонимами Cevall (Севал) и Rampell (Рампелл), К. — под псевдонимами Gordons (Гордонс) и Win (Вин).

Кроме того, в общении между собой участники преступного сообщества использовали прозвища: в отношении С. — Синичка, Синица, Синий; в отношении С. — Негр, Мигель, Эфиоп; в отношении К. — Кисель, Барыга; в отношении Б. — Кепка; в отношении А. — Марик, в отношении П. — Руха, Лохматый.

В процессе своей деятельности по совершению указанных выше преступлений, которые относятся к категории тяжких, преступное сообщество под руководством Р. постоянно совершенствовало свои навыки в технологии изготовления поддельных карт, приобретало дополнительное оборудование, которое использовалось для изготовления карт.

Р. как организатор и руководитель данного преступного сообщества поддерживал связь с различными лицами, занимающимися преступной деятельностью в сфере обращения кредитных и расчетных карт в России и зарубежных государствах.

Передача готовых поддельных карт заказчикам производилась как непосредственно самим Р., так и курьерами С. и А. При передаче карт через проводников поездов использовались вымышленные имена. При этом сами карты с целью маскировки вкладывались в коробки для компакт-дисков либо в почтовые конверты между газет. Получение денег за изготовление карт осуществлялось через систему электронных платежей «Web-money», при регистрации в которой не указывались подлинные личные данные. Данный вид общения между заказчиками и членами преступного сообщества исключал их непосредственный контакт и обеспечивал анонимность участников.

С целью подделки паспортов путем переклейки фотографий и по следующего использования при совершении мошенничества в торгово-сервисных предприятиях с использованием поддельных кредитных и расчетных карт, также для регистрации на подставных лиц мобильных телефонов участниками преступного сообщества у неустановленных следствием лиц приобретались па спорта граждан России, ранее утраченные их владельцами.

<… >

В соответствии с избранной им ролью Р. К. В. в корыстных целях создал, организовал и руководил деятельностью преступного сообщества. Лично он вовлек в состав преступной организации С. Д. С., А. М. Р., С. А. Л., К. А. Л., Ш. А. В. и других неустановленных лиц, проживающих

в г. Санкт-Петербурге, других городах России и за рубежом, осуществляющих преступную деятельность, связанную с незаконным распоряжением денежными средствами, находящимися на банковских карточных счетах; распределял между ними роли при совершении конкретных преступных деяний; принимал решения по планированию конкретных действий соучастников, занимался общей организацией деятельности общества, материальным и техническим обеспечением процесса изготовления поддельных кредитных и расчетных карт; распределял доходы; разрабатывал меры конспирации и безопасности; требовал их исполнения, а также лично участвовал в совершении конкретных преступлений организованной группой, изготавливая и сбывая поддельные кредитные и расчетные карты, предоставлял тем самым средства для совершения преступлений — мошенничества — другим участникам преступного сообщества, осуществлял подделку паспортов граждан России для использования участниками преступного сообщества при совершении преступлений; осуществлял сбыт товаров, приобретенных путем мошенничества.

Ш. А. В., действуя в интересах преступного сообщества, организовал и руководил деятельностью структуры преступного сообщества — организованной группой, вовлек в состав ее участников П. Р. Р. и С. Д. И. Ш. принимал решения, связанные с реализацией конкретных преступлений, лично, совместно с П. и С. совершал конкретные преступления организованной группой: участвовал в процессе изготовления поддельных кредитных и расчетных карт, предоставляя Р. содержания треков № 2 реально существующих банковских карт; сбывал поддельные карты П. и в торгово-сервисных предприятиях, используя их для оплаты приобретаемых товаров; совершал мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт; обеспечивал себя и П. поддельными документами, удостоверяющими личность; осуществлял сбыт приобретенных путем мошенничества товаров, перечислял руководителю преступного сообщества Р. денежные средства по средством си стемы электронных платежей «Web-money» («Веб-мани»); рекламировал в Интернете качество изготовленных Р. поддельных карт, информировал его о результатах совершенных преступлений с использованием изготовленных ими поддельных кредитных и расчетных карт для своевременного изменения дизайна карт, предпочтительного использования при изготовлении поддельных карт копий информации (содержания треков) определенных банков.

П. Р. Р., действуя в интересах преступного сообщества, совместно с Ш. совершал конкретные преступления организованной группой: сбывал поддельные карты в торгово-сервисных предприятиях, используя их для оплаты приобретаемых товаров; совершал мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт; осуществлял сбыт приобретенных путем мошенничества товаров, отчитывался перед Ш. за денежные средства, вырученные от реализации проданных товаров.

С. Д. И., действуя в интересах преступного сообщества, совместно с Ш. совершал конкретные преступления организованной группой: сбывал поддельные карты в торгово-сервисных предприятиях, используя их для оплаты приобретаемых товаров, и совершал мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт путем до ставки Ш. на личном автотранспорте в торгово-сервисные предприятия в г. Тамбов, Волгоград и Владимир для совершения мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт, транспортировки товаров, приобретенных путем мошенничества, к местам хранения и сбыта.

С. Д. С., действуя в интересах преступного сообщества, лично принимал участие в совершении преступлений организованной группой: осуществлял отправку поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт в другие города, в частности в г. Москву, через проводников поездов дальнего следования; осуществлял доставку на личном автотранспорте А. в торгово-сервисные предприятия г. Санкт-Петербурга для совершения мошенничества с использованием поддельных кредитных и расчетных карт, обеспечил А. поддельным паспортом гражданина России, полученным от Р.; передавал Р. товары, приобретенные путем мошенничества, для их продажи.