Безумное пике. Мир финансов как зеркало конца истории

Катасонов Валентин Юрьевич

А если отсчитывать от марта 2014 года (когда Вашингтон начал вводить санкции против России в связи с Крымом и Новороссией), то санкционные списки дополнялись до конца прошлого года 17 раз. На начало 2018 года включали 160 физических и 413 юридических лиц. С учетом расширения списка 26 января получается, что в них уже 181 физическое лицо (включая не только граждан РФ, но также ДНР и ЛНР) и 434 юридических лиц.

Сбор, обработка и систематизация информации о «подозрительных» физических и юридических лицах Российской Федерации ведется на плановой основе разведывательным сообществом США, включающем 17 ведомств и организаций, в первую очередь такими как Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), финансовая разведка.

В настоящее время в разведывательном сообществе США ключевым ведомством, отвечающим за формирование базы данных по «подозрительным» физическим

и юридическим лицам, подготовку списка «санкционного резерва» отвечает финансовая разведка США. Официальное ее название – Управление контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence – TFI).

В структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось в 1961 и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security), в 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support). В декабре 2004 получило своё нынешнее название. Сегодня это одно из крупных подразделений министерства финансов США. В соответствии с законом №12333 от 4 декабря 1981 «О разведывательной деятельности Соединённых Штатов» указанное подразделение включено в состав разведывательного сообщества США. Задачами Управления определены сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, изучение экономического положения иностранных государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США. В 2004 году круг задач Управления TFI был существенно расширен – приоритетами в её деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп, финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в «ядерный клуб», и другие ключевые угрозы национальной безопасности США. С этого времени важнейшим направлением деятельности Управления TFI стала подготовка списков «санкционного резерва». В настоящее время в состав Управления TFI входят следующие подразделения:

1) Управление по финансовым преступлениям и финансированию терроризма (англ. Office of Terrorist Financing and Financial Crimes); 2) Информационно-аналитическое управление (Office of Intelligence and Analysis); 3) Управление контроля иностранных активов (Office of Foreign Assets Control); 4) Сеть контроля преступности в сфере финансов (Financial Crime Enforcement Network); 5) Исполнительное бюро конфискации активов (Treasury Executive Office for Asset Forfeiture).

Руководит Финансовой разведкой (Управлением TFI) чиновник в ранге заместителя министра финансов, который назначается на должность Президентом США с согласия Сената. Дональд Трамп в марте прошлого года рекомендовал на этот ответственный пост даму по имени Сигаль Манделкер (Sigal Mandelker). По своему образованию и опыту работы она – юрист. После долгих проволочек Сенат 21 июня утвердил Манделкер на этом посту, правда до сих пор она лишь «исполняющий обязанности» заместителя министра финансов. До этого должность заместителя министра финансов, курирующего финансовую разведку занимала другая дама – Сара Блум Раскин (Sarah Bloom Raskin), которая до прихода в 2014 году в министерство финансов входила в состав управляющих Федеральной резервной системы США. На примере Сары Блум Раскиной хорошо просматриваются связи между ФРС США и финансовой разведкой США.

Финансовая разведка ведет активную работу по многим странам мира. Но приоритетными для нее на сегодняшний день являются кроме России Иран и Северная Корея. В отношении Ирана Вашингтон составлял санкционные списки еще в конце прошлого столетия. В период президентства Барака Обамы произошло некоторое потепление в отношениях двух стран, на некоторое время санкционные списки исчезли. Но на очень короткое. Во исполнение закона о противодействии противникам Америки (CAATSA) в октябре прошлого года США ввели новые ограничительные меры против Ирана. В обновленный санкционный список вошло еще 41 физическое и юридическое лицо – представители военно-воздушного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также связанные с ним служащие и ученые. В январе нынешнего года в санкционный список были добавлены еще 14 физических и юридических лиц Ирана.

По Северной Корее также составляются и постоянно расширяются санкционные списки. Последнее расширение произошло 24 января 2018 года: в список были добавлены 16 физических лиц, 9 компаний и 6 морских судов КНДР.

Среди тех стран, которые не включены в закон о противодействии противникам Америки (CAATSA) и на которые Вашингтон также оказывает давление с помощью санкционных списков, можно назвать Венесуэлу,

Кубу и даже Китай. В ноябре прошлого года Вашингтон обнародовал список китайских компаний и морских судов, которые были заподозрены в нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. В списке оказался даже один гражданин Китая. Торгово-экономические и военно-политические противоречия между Пекином и Вашингтоном обостряются и нельзя исключать, что в нынешнем году Вашингтон может составлять более обширные санкционные списки в отношении физических и юридических лиц Китая.

Но вернемся к «Кремлевскому списку». Запланированный доклад Конгрессу США, как отмечают американские консультанты и эксперты, причастные к его разработке, будет иметь открытую и закрытую части. И совсем не факт, что даже «открытая» часть будет сразу же обнародована. Она будет открыта лишь для «народных избранников», которые будут решать, кого из «Кремлевского списка» «казнить» (немедленно перевести в официальный санкционный список), а кого «миловать» (но не навсегда, а придержать до лучших времен). Еще раз повторю, что списки, составляемые финансовой разведкой совместно с другими ведомствами, можно представить в виде «матрешки». Самая большая «матрешка» – список «санкционного резерва». Он очень широкий, по некоторым оценкам, там около 50 тысяч физических лиц российского происхождения (именно такую цифру однажды назвал Дэниэл Фрид, который до недавнего времени был главным координатором по вопросам экономических санкций в Государственном департаменте США). Сравнительно небольшая «матрешка» – список, который будет положен в основу доклада Конгрессу США. Эксперты говорят, что такой список может включать от 50 до 100 человек. А вместе с членами семьи (они также попадают в круг «подозреваемых» лиц) может получиться человек 300. Самая маленькая «матрешка» – официальный санкционный список, одобренный администрацией и Конгрессом США.

Последний список – верхняя часть гигантского айсберга. Его подводная часть нам не видна, но ее хорошо видит финансовая разведка и те лица из администрации США, которые имеют доступ к базе данных финансовой разведки.

Хотелось бы также обратить внимание на то, что закон о противодействии противникам Америки (CAATSA) уполномочивает финансовую разведку мониторить деятельность юридических лиц РФ и при необходимости включать их в корпоративный список «санкционного резерва». Хотя, если посмотреть на нынешний санкционный список, видно, что добрая половина всех ведущих компаний России уже фигурируют в нем. Это и дочерние структуры Роснефти и «Газпрома», и «Сургутнефтегаз», и оборонные предприятия, и ведущие банки и т.д. Особое внимание должно быть уделено так называемым «полугосударственным» организациям. Поставлена задача определить круг таких организаций, их происхождение, роль в экономике России, руководящие структуры и бенефициаров, объемы зарубежных активов. Также ставится задача выяснить масштаб проникновения российских лиц, имеющих политическое влияние, и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики.

Наши наивные олигархи и чиновники-клептоманы думают, что, если их не окажется в ожидаемом «Кремлевском списке», то можно вздохнуть облегченно и вернуться к прежней жизни. Нет, не получится. Закон о противодействии противникам Америки предусматривает, что финансовая разведка и иные компетентные ведомства и организации США должны представлять подобные доклады Конгрессу США каждый год. Вашингтон действует изощренно. Зачем вываливать на свет всю информацию о российских клептоманах? – Лучше делать это дозированно. Для того, чтобы держать многотысячную армию так называемой российской «элиты» на коротком поводке и использовать ее в качестве пятой колонны.

Наши действия в подобного рода неприятной ситуации должны быть предельно простыми и понятными. Нам необходимо составить собственные списки тех воров и предателей, которые сегодня фигурируют в базе данных финансовой разведки США. И действовать с опережением. Вместо того, чтобы с трепетом дожидаться публикации «Кремлевского списка», самим обнародовать подобный список, а воров и предателей судить по всей строгости закона.

Блокировка SWIFT: готова ли к этому Россия?

Сегодня США и их ближайшие союзники применяют экономические санкции против целого ряда стран.

Прежде всего, это Иран, Российская Федерация, КНДР, Венесуэла, Куба, Сирия. Существует вероятность того, что Вашингтон может начать применение экономических санкций против Китая. Ряд стран рискуют стать объектами так называемых вторичных санкций (если будут замечены в «сотрудничестве» со странами из «черного списка»). Один из наиболее серьезных инструментов санкций – блокирование международных расчетов компаний, банков и иных организаций страны, попавшей в «черный список».