Бизнес-разведка
Шрифт:
Еще один пример использования «индикативных методик» приведен в книге о Первой мировой войне С.М.Устинова «Записки начальника контрразведки»: «Из Килии я приехал в Измаил, где во главе контрразведки стоял переведенный из Сулина капитан П. По сведениям агентуры, через Дунай под видом беженцев из завоеванных немцами местностей в Измаил просачивалась масса шпионов и агитаторов. Воинские части задерживали в камышах Дуная всех без разбора и приводили капитану П. целыми партиями по 30-40 человек. Как разобрать в этой толпе, кто из них действительно беженец, а кто шпион, мне лично казалось совершенно невозможным.
— Шпиона по роже видать, — уверял он меня.
Рожа, конечно рожей, но какой-то агент, бывший пристав в Измаиле, убедил его, что германцы своим шпионам, для беспрепятственного их возвращения через фронт, ставят на заднице особые «клейма», которые он якобы сам видел у некоторых сознавшихся шпионов. Капитан П. поверил этой чепухе и потому смотрел не только рожу, но и задницу, отыскивая на ней эту своеобразную «визу». Ну а если серьезно говорить о применении этих методик в работе службы безопасности предприятия, то к рассмотрению можно предложить следующий перечень растровых признаков возможной нелояльности у сотрудников предприятия:
— несоответствие доходов и расходов (жизнь не по средствам); -факты противодействия установкам руководства;
— контакты в криминальной среде;
— выходящий за привычные рамки стиль жизни;
— попытки внесения самостоятельных изменений в финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
— конфликты в связи с пребыванием на работе в состоянии алкогольного опьянения;
— внерабочие конфликты в связи со служебной деятельностью;
— участие в разборе споров с помощью «третьих лиц», в том числе навязывание криминальной «крыши»;
— претензии со стороны государственных органов;
— факты возможной причастности к утечке информации с предприятия;
— факты возможной причастности к кражам оборудования, материальных ценностей, документов;
— факты участия в операциях повышенного риска;
— факты причастности к невозврату предприятию финансовых средств за отгруженную продукцию;
— умышленные нарушения финансовой дисциплины;
— фальсификация финансовой документации;
— срыв экономических программ и проектов предприятия в результате ошибок данного лица;
— кража, разрушение носителей с данными закрытого характера.
Создание подобной подсистемы интегрированного банка данных позволит регулярно и автоматически осуществлять подсчет суммы баллов, которую набирает каждый сотрудник, и получать сигнальную информацию о возможной его нелояльности.
Используя описанные методики, служба безопасности предприятия по разрозненным данным из различных источников имеет возможность отследить и оценить кризисную ситуацию до того, как она станет достоянием всеобщей гласности, а также разработать оптимальную антикризисную программу, что является важным фактором конкурентной борьбы, дающим предприятию прямой экономический эффект.
На сером информационном рынке имеют хождение различные БД, перечень которых приведен в приложении. Однако стоит отметить: во-первых,
Существуют и легальные поставщики информации. Так, например, корпорация «Арсин» распространяет следующие базы данных: «Взаимосвязи предприятий г. Москвы», «Безопасность России», «Банки России», «Холдинг», «Криминал», «Персона». Первая БД представляет собой информационно-поисковую систему, содержащую данные о предприятиях, зарегистрированных в Москве. Из достоинств ее оболочки стоит отметить то, что она позволяет автоматически составлять досье на физическое лицо, включая данные о фирмах, где оно является как соучредителем, так и, возможно, руководителем, строить цепочки взаимосвязей между заданной парой организаций по учредителям и учрежденным фирмам. Это весьма полезно для наглядного отображения различных связей изучаемых юридических и физических лиц.
Существует также БД компании «Информсистема» по предприятиям СНГ, содержащая информацию о 140 тысячах фирм. Но в этой базе содержатся только установочные данные предприятий.
Кстати, всегда надо быть готовым к тому, что информация, имеющаяся в базах данных, неверна в среднем на 20-30 %. Динамика современной российской жизни такова, что очень часто меняются физические адреса фирм, договоры аренды прерываются, не продлеваются и т. д. Из опыта работы с зарубежными базами данных можно отметить, что и там приходится делать скидку в 13-15 % на динамику изменения адресной информации. В этом плане важно знать не только, как найти информацию, но и как ее перепроверить.
В информационно-аналитической работе весьма важным является сам поиск дополнительных источников, информацию об информации можно найти в БД ЗАО «Международное бюро информации и технологии».
Как будет отмечено в следующей главе «Аналитическая разведка средствами Интернета», в последнее время все большее и большее распространение получает использование информационных ресурсов, имеющихся в глобальной сети Интернет. Информация в Интернете может быть представлена как в структурированном, так и в неструктурированном виде.
Базы данных «серого» информационного рынка
БД «Банки РФ». Ежемесячно обновляемая база данных. Сведения ЦБ, аналитика, балансы, кредиты юридическим лицам, отчеты о прибылях и убытках, кредиты акционерам, обороты МБК, обороты МБК с нерезидентами РФ, корсчета ЛОРО и НОСТРО, общая финансовая отчетность банка по инструкции № 17 ЦБ РФ (консолидированный баланс, предоставленные кредиты, привлеченные депозиты и вклады, выпущенные сертификаты и облигации, выпущенные и учтенные векселя). Получение анализа текущего финансового состояния, проверка любого юридического и частного лица на получение крупных кредитов, формы 118,119, 501 ЦБ РФ, реквизиты, учредители, персоналии, дочерние и зависимые структуры и т. д. Банки России и Москвы.