Хроники одного рейдерства. Частный случай
Шрифт:
Пора было начинать работу по обеспечению «Хана» надежными способами связи.
В офисе «МЭО-Гурьев» почти никого не было, так как накануне Москва приняла решение пока не набрала ход комплексная налоговая проверка дать отдохнуть сотрудникам дирекции и бухгалтерии филиала. Пользуясь этим Толчинский, объявил выходной для всего персонала и работали только дежурные службы.
Тоболин удобно расположился в своей мансарде и в полной тишине пустого здания работал над выполнением заявки «Хана». Для этого он зашел на самый посещаемый в СНГ почтовый сайт и завел на нем почтовый ящик на вымышленное имя. Затем разработал график меняющихся паролей для захода на этот ящик и «сбросил»
Вопросы, поставленные перед «Ханом», были с одной стороны не сложные, но достаточно специфичные. В первую очередь советника интересовал неофициальный статус финансовой полиции в системе госорганов Атырау. Степень влиятельности руководства финпола среди руководителей правоохранительных органов города. Отношения «в связке» финансовая полиция – налоговый комитет. Полная информация о частной аудиторской конторе «Налог консалтинг» и ее владелице.
21 мая 2006 года (воскресенье) – 11.00 Атырау
Тоболин решил в этот день разобраться и систематизировать имеющиеся материалы по проблеме «МЭО-Гурьев». Для того, чтобы сбросить накопившуюся за неделю усталость он провалялся в постели несколько дольше обычного и проснувшись почувствовал себя хорошо отдохнувшим. Бодро натянув майку и спортивный костюм, энергично размялся и выскочив из гостиницы в быстром темпе пробежал три километра. Вернувшись и приняв контрастный душ, он плотно позавтракал и отправился в офис.
Поприветствовав на входе охрану, советник поднялся к себе в мансарду, «пролистал» в компьютере все, что накопилось в папках и почте, после чего удобно расположился в кресле и, приступил к анализу сложившейся ситуации.
«Исходя из имеющейся информации 18 июня 2003 года ТОО «Шельфконнект» стало совладельцем ТОО «МЭО-Гурьев». На каких условиях не известно. Если исходить из логики Киняева владельцы «Шельфконнекта» предложили полную защиту атыраускому филиалу от любых посягательств на территории Казахстана, а возможно и всем другим казахстанским проектам «МЭО»… Но часть в «МЭО-Гурьев», которую холдинг за это отдал, стоит несколько десятков миллионов долларов, а значит «крыша» получается баснословно дорогой. Возможно, новые партнеры из «Шельфконнекта» пообещали что-то еще. Кроме того, тогда же в печати появилась публикация о создании мифического СП «МЭО-Шельфконнект», но прошло почти три года и о его дальнейшем существовании нет никаких упоминаний ни с одной стороны.
Пойдем дальше: 24 апреля 2006 года состоялось общее собрание совладельцев «МЭО-Гурьев», где было принято решение об аудите. Кто из московского офиса присутствовал на нем, не известно. 8 мая владельцы «Шельфконнекта» обращаются в финансовую полицию и комитет нацбезопасности, сообщая о неуплате налогов, находящейся в их совладении фирмы, то есть стреляют себе в ногу. Ведь огромные штрафы с «МЭО-Гурьев» повлияют и на размер их прибыли. В том же письме они упоминают о том, что не дополучили дивидендов и просят проверить 2005 год. Почему они не сделали этого раньше? Или за 2003 – 2004 года они что-то получили? Какой-то тупик, но дальше двигаться в этом направлении нет смысла, не зная деталей договора и истории последующих взаимоотношений.
Что мы имеем в сухом остатке?
В основе спора двух компаньонов
Но мы на чужой территории, а значит стратегически уже проиграли, по крайней мере так считает Рязанцев, а он знает обстановку в Казахстане гораздо лучше, чем все московские руководители «МЭО» вместе взятые. Значит нам остаются тактические бои местного значения, которые мы даже если выиграем, то в итоге войну все равно проиграем.
Но, как сказал Марк Аврелий – «Делай что должен и свершится, чему суждено». Поэтому будем работать».
В этот момент поступила электронная почта от «Хана». Помощник написал, что шифровальная программа не устанавливается, поэтому посылает ответы на заданные вопросы в открытом виде. Олег ответил, что связь есть и это самое главное, а новую шифровальную программу подготовит позже к личной встрече.
Можно было так уж сильно и не шифроваться, но Тоболин беспокоился не за себя. Он приехал и уехал, а помощнику и самое главное его детям здесь еще жить и работать. А регион тут специфический.
В приложении к записке «Хана» содержалась следующая информация.
«Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), образовано 6 июня 1994 года – государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту, осуществляющий в целях обеспечения экономической безопасности руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, специальные функции по расследованию экономических, финансовых и коррупционных преступлений. Финансовая полиция наделена правами проводить любые оперативные мероприятия и имеет для этих целей все необходимые силы и средства.
Финансовая полиция (финпол) Атырауской области занимает ведущую роль среди правоохранительных органов и, хотя не пользуется уважением и авторитетом, по степени значимости, в том числе из-за уголовных дел на влиятельных людей города и области, опережает КНБ. Руководитель местного финпола не местный, не поддерживает дружеских связей со своими коллегами по правоохранительным органам, но используя связи в Астане, имеет влияние на областных руководителей УВД, прокуратуры и судебных инстанций. Налоговый комитет Атырау находится в полной зависимости от финпола и выполняет различные задания и заказные проверки по указке «фиников».
ТОО «Налог консалтинг» частная аудиторская компания, образована в 2001 году, владелица Кудабаева Нурсулу Забировна. По некоторым данным конечным бенефициаром конторы является один из руководителей финансовой полиции Атырау.
Кудабаева Нурсулу Забировна, 1965 года рождения, уроженка п. Кульсары, Гурьевской области. В 1984 году закончила Гурьевский сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер и пять лет практиковала в Кульсаринской райпотребкооперации. Затем перебралась в Атырау, где устроилась в налоговые органы. Заочно окончила финансово-кредитный факультет престижного в Казахстане Алма-Атинского института народного хозяйства. Из налогового комитета уволена по отрицательным мотивам в 1998 году. После чего работала главным бухгалтером в частных структурах, связанных с сервисным обслуживанием нефтедобычи. В 2001 году, с ее слов, друзья из налоговых органов помогли ей создать частную аудиторскую фирму «Налог консалтинг». По непроверенным данным Кудабаева является агентом финансовой полиции и, выполняя задания, проводит заказные проверки с нужными результатами».