Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур
Шрифт:
Работает ли в конторе нотариус, чья фамилия значится на
карточке; запросить банк о лицах, принимавших участие в
оформлении этой операции;
– установить в банке операциониста, который принял подлож
ный чек и проводил с ним операции, допросить его;
– установить и допросить лиц, принимавших чеки в качестве
платежа за товары и услуги. Чтобы допрос был целенаправ
ленным нужно иметь ввиду, что существуют обязательные
правила приема к
ками, на территории Росийской Федерации" п.п. 3.1, 3.2,
3.3, 3.4) лица, принимающие чеки, должны потребовать че
ковую (идентификационную) карточку и сверить ее с чеком,
убедиться в совпадении их данных. Проверить паспорт
предъявителя чека и убедиться, что его данные соответ
ствуют данным, указанным в чековой карточке или доверен
ности. Убедиться в идентичности подписи чекодателя (она
должна проставляться в момент заполнения чека в присут
ствии чекодержателя) на чеке и чековой карточке. Следует
знать, что при правомерной выдаче чеков чекодателю
представителем банка, выполняются следующие реквизиты:
наименование банка, номер МФО, РКЦ, обслуживающего
плательщика (или вместо него восьмизначный номер коммер
ческого банка, номер коммерческого счета плательщика),
в нижней зоне - наименование предприятия, которому
выданы чеки, и номер его счета. Если чеки выдаются физи
ческому лицу, то вписываются фамилия, имя, отчество и
номер счета, открытый данному лицу в банке, на обороте
чека банк указывает прописью предельную сумму чека и
заверяет запись печатью банка и подписями должностных
лиц банка. _Все остальные реквизиты чека заполняются
чекодателем непосредственно в момент установления суммы
платежа, но допускается подписание чека до совершения
платежа. Учитывая эти требования при осмотре подложных
чеков, следует обращать внимание на факт выполнения
всего рукописного текста (от имени банка и от имени
чекодателя) и подписей одними чернилами, одним почерком
и ставить вопрос при назначении почерковедческой экспер
тизы, не одним ли лицом выполнен рукописный текст и
подписи от имени разных лиц и предприятий на предъявлен
ном чеке. Если эти требования были нарушены, то следует
выяснить причины и проверить возможную причастность
лица, принявшего чеки к преступному событию. В ходе
допроса выяснить обстоятельства, при которых чек был
принят, и самые полные сведения о лицах, предъявивших
чек (с составлением словесного портрета и фото /или гра
фического/ робота), полученные данные использовать для
розыска
– учитывая, что на лицевой и оборотной стороне подложного
чека имеется рукописный текст и оттиски печатей и штам
пов, необходимо использовать эти данные, для чего назна
чить почерковедческую экспертизу для решения идентифика
ционных задач (если имеется подозреваемое в исполнении
текста лицо) или установления круга возможных исполните
лей с целью их розыска, а также назначить технико-крими
налистическую экспертизу с целью идентификации печатей и
штампов и установления признаков их подделки или поддел
ки бланка;
– для проведения экспертизы изъять в банке-чекодателя и у
чекодателя образцы печатей и штампов.
Взаимодействуя с другими органами внутренних дел, где
расследуются дела данной категории, следует выяснить, нет
ли совпадений почерка, подписей или использованных печатей
и штампов в подложных чеках. Положительные результаты
сверок, а также совпадение способа совершения хищения
помогут выявить гастролеров, совершающих хищения с помощью
подложных чеков "Россия" в различных регионах.
В ходе расследования следует поручить отработать опера
тивным путем организации, на счета которых перечислены
денежные средства с помощью подложных чеков "Россия".
В ходе отработки выявить связи, контакты с теми струк
турами или регионами, которые упоминаются в чеке, с работ
никами коммерческих банков, в которых чеки принимались
к оплате.
При таких сделках могут составляться фиктивные догово
ра, соглашения, контракты, с которыми необходимо ознако
миться и использовать для доказывания их нереальности,
если сделка была.
Например, чтобы выяснить реальность договора о поставке,
следует проверить, имелся ли товар, который собирались
поставить, или как собирались его получить, кто причастен
к реализации намерений.
В банковских учреждениях изучить договоры на расчетно
кассовое обслуживание, установить и сверить с другими
документами даты и суммы денежных средств, указанных в
кассовых документах, и т.д.
В тех ситуациях, когда возбуждение уголовного дела
связано с реализацией оперативного материала и задержанием
с поличным, порядок первоначальных следственных действий
изменяется:
– личный обыск задержанного. При изъятии обнаруженных
чеков "Россия" указывать их номер, сумму на которую запол
нен, наименование плательщика и другие имеющиеся реквизиты