Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений
Шрифт:
В процессе развития бизнеса Могилевич, совместно с солнцевскими, приобрел крупный ювелирный завод в Будапеште. Предприятие при заводе распространило рекламу, что готово предоставлять коллекционерам и музеям услуги по реставрации предметов старины (такая реклама была отправлена в Россию, Венгрию, Польшу, Чехию и на Украину). Афера состояла в том, что музеям и коллекционерам некоторые предметы возвращались уже в виде копий (в частности, яйца Фаберже), а оригиналы продавались через «Сотбис».
351
Иеиоследшою роль в бизнесе Могилевича играет экспорт проституции. Усилиями его
«Высший пилотаж» Могилевича в организации криминальных предприятий проявился в полной мере, когда он стал скупать предприятия оборонной промышленности Венгрии, чем поверг, как уже упоминалось, в шок Интерпол и ФБР. Операция была совершенно легальной - Могилевич использовал приватизационные законы.
Таким вот образом Могилевичсм были приобретены компании «Магнекс» (производство магнитов) и «Ди-джеп Джэнерал Мэшин Уоркс» (производство артиллерийских снарядов, минометов и пусковых установок). По данным ФБР, 95% предприятия «Арми ко-оп» (производство минометов, зенитных орудий и пусковых установок для ракет класса «земля-воздух») также принадлежит Могилевичу.
Надо заметить, что комплекс военных заводов «Арми кооп» был создан еще в 1991 году двумя высокопоставленными венграми. В стратегическом инвестировании этого проекта Могилевич принимал участие с момента его образования. Приобретение комплекса было оформлено через холдинговую компанию «Arigon Company Ltd», зарегистрированную на Нормандских островах.
Вместе со структурами Могилевича в инвестировании венгерского ВПК принимала участие и швейцарская сторона, позднее из-за отказа венгерского правительства проводить на этих заводах военные заказы, инвесторы продали свою долю, потеряв, по словам Могилевича1, около 400 тысяч долларов США.
В 1994 году Могилевич приобрел лицензию на продажу оружия, и скоро на одной из выставок вооружения в США одна из фирм Могилевича выставила свои собственные минометы, являющиеся модификацией израильских образцов.
С середины 90-х годов Могилевич заинтересовался бизнесом, связанным с нефтепродуктами - их переработкой и доставкой. Здесь его интересы, по некоторым данным, пересеклись с интересами Березовского и других нефтяных магнатов России.
Бизнес Могилевича за Атлантикой (в США) сводился первое время к банальной, как уже упоминалось, «отмывке» «грязных
«Московские новости», №7, 2000 год.
352
денег» - через компании Newton (Пенсильвания) и FNJ Trade Managment (Лос-Анджелес), а также около 10 подставных фирм, на счета которых было переведено в обшей сложности около 30 млн. USD. В процессе дальнейших операций Могилевич создал и зарегистрировал компанию YBM Magnex International (создана в 1994 году на базе «спящей» канадской компании, с января 1996 года вошла в листинг фондовой биржи в Торонто).
Фирмой YBM в Ньютоне руководил Яков Богатин, родной брат Давида Богатина, уже упомянутого нами соратника Могилевича (Давид в свое время был военным советником по зенитной технике в Северном Вьетнаме; позднее он получил статус беженца в США). Яков Богатин - профессор физической металлургии. Он, в частности, отрицал, что деятельность фирмы связана
В ноябре 1997 года YBM выпустила на рынок 3200 тысяч акций - эта операция принесла 53 млн. прибыли - и «скончалась» 10 мая 1998 года, так как выяснилось, что ее деятельность была фиктивной. В этой махинации интересы Могилевича были представлены компаниями First Marafon Securities и Magnex RT, аффилированными со структурами Могилевича. По некоторым данным', Могилевич заработал на этой операции 150 млн. долларов США.
В 2000 году другая фирма Могилевича, Benex Trade Magical Corp, была заподозрена в «отмывке» фантастической суммы - 500 млн. долларов (Newsweek) через знаменитый Bank of New York. В том числе - и якобы бюджетных сумм из РФ.
Бизнес Могилевича в США со временем расширился и охватил, практически, все традиционные отрасли «криминальной экономики» (наркоторговля, экспорт проституции и т.п.), и начал опираться на систему коррупции.
Таким образом, важной частью бизнеса Могилевича является создание системы коррумпированных чиновников в мировом
1 «Коммерсантъ-Деньги» от 25.08.1999 г.
353
масштабе, в том числе, и в России. Но некоторым данным, известно о контакте представителей Могилевича с двумя чиновниками Службы безопасности Президента РФ. Чиновники отправились в Венгрию под видом коммерсантов - это случилось в 1995 году.
28 апреля 1998 года немецкое ТВ сообщило о вступлении в контакт с Могилевичем представителей немецкой разведки -БНД. По данным ТВ, Могилевич предоставил немцам гголную информацию о состоянии оргпреступности в РФ. В итоге, БНД отозвала своих людей из Москвы, так как взаимосвязь российских властей и оргпреступности оказалась теснее, чем немцы предполагали.
По некоторым данным, Могилевич является информатором бельгийских, немецких и австрийских правоохранительных органов. Существуют данные, что и сам Могилевич пользуется информацией из спецслужб.
По некоторым данным, организация Могилевича сегодня насчитывает 250-260 человек, которые в значительной степени принадлежат к «клану Могилевича», то есть вхожи в его семью. Так что организация криминальной структуры Могилевича по идеологии и сути напоминает сицилийскую мафию...
Центром финансовых операций Могилевича является Arigon Company Ltd (зарегистрирована в Великобритании, Лондон, Ал-дсрни; специализация - поставки оружия). Соучредителем компании является Виталий Лейба, частное лицо, житель Будапешта1. Формальным руководителем компании считается некий B.C. Величко.