Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений

Мухин Алексей Алексеевич

139

Аферы с чеченскими авизо и фальшивыми рублями

С мая 1992 года появился отдельный вид экономических преступлений - махинации с фальшивыми авизо. На этих преступлениях специализировались преимущественно чеченцы. В мае 1992 года случайно была пресечена попытка вывезти 6,5 млн. рублей, которые были получены по фальшивым авизо, а 6 октября 1994 года по этому делу милиция задержала 10 человек, по оперативным данным, задержанные оказались членами чеченской группировки.

Махинации стали возможны из-за форсированной «пересадки» приемов американской банковской системы

в российские условия. На Западе банковская система очень оперативна и счета обслуживаются весьма быстро. В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и, пока информация доходила из одного банка до другого, деньги снимались и «уходили». По мнению специалистов из МВД, операции с фальшивыми авизо готовились долго и тщательно - не случайно перед самой крупномасштабной операцией в Москву приехали представители банкиров Чечни. Существует версия, что процесс был подсказан чеченцам Центробанком РФ и подобным образом из бюджета Чечни изымались деньги КПСС, которые после развала СССР и запрета партии необходимо было срочно вывезти из республики - они переводились на фиктивные счета в России, «обналичивались» и бесследно исчезали. В феврале 1993 года Александр Руцкой обвинил именно председателя ЦБ РФ Геннадия Матюхина в пособничестве хищения денег в размере 300 млрд. рублей'.

В течение 1992-1994 годов из 9 банков Чечни поступило 485 фальшизых авизо на общую сумму 1 трлн. рублей. Всего по фактам аферы было возбуждено 250 уголовных дел и выявлено 2,5 тыс. поддельных авизо на сумму свыше 270 млрд. рублей. Была пресечена деятельность 198 группировок, около 200 организаторов и активных исполнителей. Под контролем Следственного комитета МВД РФ до суда было доведено 22 дела, на скамье подсудимых оказалось 62 человека, сумма ущерба государству оценивается в 41 млрд. рублей. Однако в конце концов уголовное дело №81015/81664 (о чеченских авизо) зашло в тупик, так как над схемой получения денег работали финансисты нескольких республик и следы затерялись именно там. И дело было спущено на тормозах.

В ходе следствия выяснилось, что первые десять банков, замешанных в афере, на момент операции остро нуждались в деньгах и у них не было выбора - или принять услуги аферистов, или обанкротиться... Среди этих банков - «Столичный» (позже - СБС-Агро, ныне санирующийся), «Инкомбанк» (ныне обанкротившийся) и дрЛ

Однако Чечня на фальшивых авизо не успокоилась - в том же 1993 году был задержан ряд лиц, пытавшихся сбыть фальшивые пятидесятитысячные купюры, которые изготавливались в Грозном, продавались оптовым покупателям и затем расходились по России.

Аналогичный чеченский «бизнес» в Москве продолжался и в течение 1997-1998 годов. В частности, в августе 1997 года обнаружилась крупная афера с поддельными векселями «Военбанка», которыми чеченская община оперировала полгода.

Летом-осенью 1998 года вновь заговорили о чеченских авизо, на сей раз это были крупные партии фальшивых долларовых купюр, изготовленных в Чечне, Турции и Ираке. Купюры распространялись в Москве, Кировоградской, Челябинской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Ярославской областях, а также

Бандиты времен капитализма..., с. 159. " Модестов Н. Москва бандитская - 2, с. 217-219.

140

в Алтайском крае, в Нижнем Новгороде, Татарстане, республике Марий Эл. Размах бизнеса был велик, группа,

работавшая над распространением купюр, была глубоко законспирирована и насчитывала минимум 20 человек.

После окончания военных действий в Чечне было положено начало новому криминальному бизнесу, который постепенно стал одним из самых прибыльных - торговле заложниками. Обычно за одного чеченского уголовника ПГ выдают 2-3 россиян, которых захватывают в сопредельных с Чечней территориях. Несмотря на официальное осуждение чеченскими властями этого вида заработка, он процветает. Одним из главных идеологов таких обменов был Салман Радуев (осужден), Эмир Хаттаб (по некоторым данным, убит в 2002 году) и Шамиль Басаев (возможно, убит).

Чеченская община сосредоточилась на первом этапе своего возвращения в столицу на Подмосковье и решила действовать финансовыми, а не силовыми методами. Опорной силой для чеченцев стали азербайджанцы, а также коммерсанты Раменского, Видновского, Люберецкого, Балашихинского и Одинцовского районов. В свое время эти коммерсанты были «прикормлены» чеченскими деньгами и теперь должны расплатиться за помощь. В частности, в Видном, в Люберцах и в Раменском в последние годы поднялись несколько ликеро-водочных заводов, казино, центров досуга. Доходы стали поступать в кассу люберецкой, видновской и ярославской чеченских группировок.

В 2000-х годах чеченские ОПГ представляли собой большей частью разрозненные группировки по 30-40 человек, структурирующиеся, как и в Чечне, в оперативные группы по 4-6 человек. Так, в 2000 году¹ получила известность ОПГ некоего Аслана, в состав которой входила группа Магомеда Холухаева.

Кроме этого, чеченцы используют подмосковные дома отдыха для поправки своего здоровья, подорванного в горах Чечни или в криминальных разборках в других регионах РФ .

«Опорные точки» сообщества в разное время (Москва)

Центральный

округ

гостиницы «Россия», «Золотое кольцо», «Москва», рестораны «Розек», «Лазания» и казино «Габри-

эла»

Северный округ

гостиницы «Молодежная», «Восход», «Аэрофлот», «ЦСКА», ресторан «Таджикистан» и кафе «Лихо-боры»

¹ «Версия» от 29.02-6.03.2000 г.

² «Время» от 24.02.2000 г.

141

Северо-Восточный округ

гостиницы «Останкино», «Восход», «Заря», «Алтай», «Восток», «гостиничный комплекс «Марфино», ресторан «Алтай» и гриль-бар «Арго»

Восточный округ

гостиница «Измайлово» и ресторан «Янтарь»

Юго-Западный округ

гостиницы «Берлин», «Севастополь», «Спутник», «Орленок», «Южная» и Черемушкинский рынок

Западный округ

гостиницы «Украина», «ЦДТ» и «Салют»

В 1990-х и в 2000-х годах чеченцы окончательно «освоили» торговлю редкоземельными металлами, нефтью, лесом и золотом.

К 2002 году спецслужбы подозревали в причастности к финансированию чеченских ОПГ 65 крупных коммерческих структур . По другим данным, контроль над некоторыми российскими банками дает чеченским ОПГ 600 млн. долларов ежегодно². Для сравнения - торговля наркотиками дает 800 млн., нефтью и нефтепродуктами - 1,2 млрд., рэкет - 1 млрд.. Всего - 3,6 млрд. долларов в год.