Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег
Шрифт:
Владимир Лопухин, министр топлива и энергетики в 1991–1992 годах, давая интервью, так охарактеризовал складывающуюся ситуацию:
Для мистера Рича Россия стала Клондайком. Это были времена великого смятения. Полный административный контроль и одновременно масса специальных привилегий. Он чувствовал себя как рыба в воде.
Настоящее вторжение Рича в Россию произошло в период до 1994 года. Согласно многочисленным свидетельствам, Рич явился пионером в схемах, которые позволяли российским директорам предприятий продавать продукцию по государственным ценам и получать деньги от перепродажи ее по ценам рыночным. В то время «Нью-Йорк таймс» называла его «самым влиятельным западным игроком в российской рыночной
Арнольд Смайлс, сотрудник ФБР, рассказывает:
В 1995 году в городе Омск местный нефтяной завод влился в новую гигантскую фирму под названием «Сибнефть», которая стала центром паутины из фирм и компаний, служащих передаточными звеньями для перепродажи продукции за границу. Благодаря этому хитроумному способу удавалось избежать налогообложения государством. Владельцы же Сибнефти известны как в России, так и за рубежом, – это ныне беглый олигарх Борис Березовский и еще один, не менее известный, – Роман Абрамович.
Если излагать коротко, то задачи, решаемые данной аферой, и ее суть заключались в следующем. У Сибнефти подставные фирмы приобретают нефтепродукты – якобы для их дальнейшей реализации за рубежом. Для чего? Согласно инструкции руководства страны, Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов – не берутся налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму от общего объема сделок с нефтепродуктами. Однако эти льготы не распространяются на страны СНГ.
Сибнефть продает нефтепродукты (горюче-смазочные материалы, бензин) фирмам East Сoast Рetroleum company, Belka Trading, Runicom Ltd, Runicom SA и многим другим. Далее оформляются липовые документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию. Нефть находится на территории СНГ, и в это же время поступают соответствующие документы, предписывающие переадресовать данный товар покупателю с Украины или из Молдавии.
В результате финансового мошенничества весь товар удается реализовать, не вывозя из стран содружества и не платя при этом налоги. Прибыль же возрастает на сумму налогов и, как проследило наше ведомство, переводится на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», если быть совсем точным, то на счета всевозможных его филиалов, расположенных в офшорных зонах. По нашим данным, именно Марк Рич и выступил организатором подобных схем отмывания и воровства денег у государства.
Самым же ярким примером изощренного ума Марка Рича можно счесть историю мошенничества, когда компания Clarendon, Ltd, зарегистрированная в США, владельцем которой является Марк Рич, покупает за бесценок алюминий и медь в России и продает их по мировым ценам Министерству финансов США. Оно, в свою очередь, выпускает из этих металлов новенькие разменные монеты. Итоги сделки: 45 миллионов долларов осело на счетах Рича. Таким образом, в деле о «Бэнк оф Нью-Йорк» далеко не случайно всплыла фамилия Рича. Конечно, опять же он является всего лишь фигурой закулисья и предъявить ему конкретные обвинения власти не смогли.
В итоге, наказание не понес никто – ни российские бизнесмены, ни правительственные чины, несмотря на исчерпывающие доказательства их участия в расхищении материальных ценностей России.
Поэтому генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса с горечью констатировал:
У коррупционеров не возникло никаких проблем с российским правосудием. У нас сложилось совершенно определенное мнение, что за публичными заявлениями о готовности к сотрудничеству нет никакого желания способствовать в проведении расследования, все ближе и ближе подбирающегося к самой верхушке российской политической власти. В сложившихся условиях Международному валютному фонду остается
Итогом же дела, названного самой дерзкой аферой XХ века, стало признание представителей и владельцев «Бэнк оф Нью-Йорк» собственной виновности. Они выплатили штраф, было подписано мировое соглашение с американской прокуратурой. Россия же никакой компенсации не получила.
Еще одним отголоском послужило расследование, проведенное совместно европейскими государствами.
Эту операцию нарекли «Паутина» («Tela dI ragno»), и действительно, полиция Рима, как и остальных стран Западной Европы, на протяжении четырех с половиной лет кропотливо плела сеть на крупную и мелкую рыбу.
Поэтому для всех стало неожиданностью, когда 10 июня 2003 года переодетые в штатское офицеры парижской полиции вывели под белы ручки Андрея Марисова, вице-президента компании Termitrans Service SA, парижского представительства компании Transrail AG из Санкт-Галлена (Швейцария).
Одновременно с его задержанием полиция еще в нескольких странах приступила к поимке, как они назвали их, особо опасных преступников. Аналитики по планированию всей операции «Паутина» настояли на чрезвычайной важности синхронности действий всех силовых структур, чтобы исключить возможность утечки информации, а также риск сговора и утаивания улик от следствия. В Париже, Женеве, Монако, Беллинцоне, Римини, Штутгарте, Санкт-Галлене, Канаде и в различных городах США было арестовано свыше 50 человек, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость, драгоценности и 50 автомобилей высшего класса, на сумму 3 миллиона евро.
Энрико ди Никола, прокурор Болоньи, так прокомментировал операцию «Паутина»:
Во всей Европе были блокированы имущественные ценности и банковские счета на сумму около 100 миллионов евро, а также изъяты документы, которые, вероятно, приведут к дальнейшему расширению масштабов расследования.
И все-таки вновь видна лишь верхушка айсберга. На самом деле никто не может сказать, какова точная сумма ежегодно нелегально вывозимых из России капиталов и сырья. Однако можно с уверенностью констатировать, что каждый доллар, каждый рубль, который покинул пределы страны, обратно не вернулся. А значит, он вряд ли будет работать на нашу экономику. Как предполагают эксперты, в Россию возвращается около 15% денежной массы, но эти средства идут не на повышение производственных мощностей, а на подкуп чиновников, что в результате криминализует государственный аппарат еще сильнее.
Привела к этому олигархическая рыночная система (иногда можно встретить термин «воровской капитализм»), которая сложилась в стране автоматически, как прямое следствие горбачевско-яковлевской перестройки, а также ельцинского правления, породивших беззаконие и вседозволенность.
Глава 3.
Стиральные машины западного производства
Одни преступления открывают путь другим.
В дверь постучали, я оторвался от экрана ноутбука – оказалось, принесли мой кофе. Поблагодарив прислугу, я уселся в кресло и, закурив, начал обдумывать, что мне дают полученные факты. Я вновь посмотрел на монитор, где красовалось чуть пожелтевшее лицо мистера Марка Рича, того самого, кто «помог» России избавиться от многих миллиардов долларов. Смутное ощущение, что где-то я его видел, не оставляло меня в покое. Отхлебнув кофе, я неожиданно вспомнил желтое пятно, предположительно от кружки с тем же бразильским напитком, на фотографии, найденной мною в вещах Бэггинса. Перед тем как спрятать снимки в надежное место, я их отсканировал, поэтому, открыв папку, я принялся сравнивать фотографии. Моя догадка оказалась верна. Человек на фото оказался один и тот же, несмотря на то что разница в возрасте на снимках была не меньше десяти лет. Это совпадение пока мне ни о чем не говорило, точнее, оно меня еще больше запутало. К чему богатейшему человеку мира нужна незаконная трансплантация или организация пожаров в психбольнице? И если нужна, то какую он играет в этом роль?