Уголовное право. Особенная часть: Конспект лекций

Ольшевская Наталья

Предмет данного преступления – деньги и иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем.

Объективная сторона преступления выражается в действиях, характеризующих понятие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными иными лицами преступным путем.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что совершает

финансовые операции и другие сделки с доходами, полученными преступным путем другими лицами, и желает совершить эти действия.

Состав преступления по конструкции формальный. Преступление признается оконченным с момента выполнения указанных действий.

Субъект преступления либо специальный – руководитель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, либо частное лицо, достигшее возраста 16 лет.

Ч. 2 ст. 174 УК РФ включает квалифицирующее обстоятельство: совершение преступления в крупном размере.

Ч. 3 ст. 174 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, предусмотренное ч. 2 настоящей статьи, если оно совершено: группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения.

Ч. 4 ст. 174 УК РФ устанавливает уголовную ответственность при особо отягчающих обстоятельствах, если действия, предусмотренные ч. 2 и 3 данной статьи, совершаются организованной группой.

 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) . Предмет преступления совпадает с аналогичным понятием, предусмотренным ст. 174 УК РФ. Различие предметов заключается в том, что применительно к ст. 174 УК РФ это денежные средства и иное имущество, которые пускаются в хозяйственный оборот, нажиты преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному.

По статье 174.1 УК РФ предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые самим преступником.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений (за исключением предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ).

Ч. 2, 3 и 4 ст. 174.1 УК РФ содержат отягчающие и особо отягчающие обстоятельства, аналогичные предусмотренным ст. 174 УК РФ.

 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) . Предметом преступления признается имущество, заведомо добытое преступным путем, т. е. в результате грабежа, разбойного нападения, вымогательства и других преступных действий.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, составляющими две формы преступной деятельности – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Сбыт имущества выражается во всех формах его отчуждения: продаже, дарении, обмене, в виде оплаты услуг и проч.

Субъективная сторона

преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что приобретает или сбывает имущество, заведомо добытое преступным путем, и желает совершить эти действия. Признак заведомости обязателен для характеристики субъективной стороны. Цель и мотив, как правило, корыстные.

Состав по конструкции – формальный.

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет.

Ч. 2 ст. 175 УК РФ включает два квалифицирующих обстоятельства:

а) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;

б) совершение преступления в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере.

Ч. 3 ст. 175 УК РФ содержит два особо отягчающих обстоятельства:

а) совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 статьи, организованной группой;

б) совершение тех же преступлений лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления в сфере кредитных отношений

Непосредственным объектом данной группы преступлений являются кредитные отношения как часть отношений в сфере экономической деятельности.

Кредитные отношения возникают в результате кредитного договора и регулируются нормами гражданского права, в них содержится понятие кредитного договора, определяются его виды, права и обязанности сторон, являющиеся субъектами кредитных отношений.

Кредитные отношения являются объектом уголовно-правовой охраны норм, предусмотренных ст. 176, 177, 195–197 УК РФ.

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства или другое имущество заемщику в определенном размере на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить денежную сумму, другие вещи и уплатить установленные договором проценты (ст. 807, 819 ГК РФ).

 Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) . Статья 176 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за два преступления, различающиеся по характеру предмета посягательства: ч. 1 – за получение кредита или льготных условий кредитования; ч. 2 – за незаконное получение государственного целевого кредита или его нецелевое использование. Оба деяния признаются преступными при условии причинения крупного ущерба.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, характеризуется действиями:

а) получением кредита;

б) получением льготных условий кредитования индивидуальным предпринимателем или руководителем организации.

Получение кредита означает вступление одной стороны (заемщика в лице индивидуального предпринимателя или организации) в такие договорные отношения, которые порождают обязанность другой стороны (кредитора – банка или другой кредитной организации) передать в собственность заемщику денежные суммы или другое имущество на определенный срок под условием обязательного их возврата и выплаты процентов по ним (ст. 819 ГК РФ).