Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Робинсон Джеффри

Опытный детектив из городского управления полиции, Гордон Хатчинс занимался в основном убийствами и организованной преступностью, пока команда, в которой он работал, не решила проследить за деньгами наркоторговцев, действовавших в лондонском районе Кингс-Кросс. Это стало его первым знакомством с финансовыми преступлениями. По прибытии в SERCS Хатчинс сразу же был зачислен в группу по борьбе с отмыванием денег, и первым делом, за которое он взялся, было дело Саккочиа.

Несколько запросов, направленных в зарубежные банки, остались без ответа, поэтому он решил снова ими заняться. В следующие 13 месяцев он вышел на целый ряд офшорных компаний, что позволило ему повести следствие в

новом направлении. Одной из этих компаний была FRM, зарегистрированная в Ирландии, но управлявшаяся с острова Джерси в группе Нормандских островов. Хатчинс установил связь этой компании с О’Кэрроллом. Из документов следовало, что через счета FRM в Bank of Ireland-Jersey прошло 8 млн. долларов. Эту сумму составили переводы от американских фондовых брокеров, которые затем переправлялись в другие подставные компании. Большая часть этих денег была затем вновь переведена в Соединенные Штаты, на этот раз на счета шести недавно зарегистрированных подставных компаний, две из которых находились на Британских Виргинских островах и по одной — на острове Мэн, в Либерии и Панаме. Место регистрации последней не было установлено. Четыре из шести компаний управлялись с Гернси.

Однако не все деньги FRM отправлялись в Соединенные Штаты. 89 тыс. долларов поступили в Bank of Ireland (Джерси) на счет, открытый на имя Роберта Дика. Изучая этот счет, Хатчинс выяснил, что за два месяца было сделано два перевода — на 54 096 и 130 000 долларов, а получатель в обоих случаях находился на Барбадосе.

Хатчинсу также удалось установить, что три из шести недавно зарегистрированных подставных компаний — две на Британских Виргинских островах и одна в Либерии — получали деньги от FRM. Эти три компании, в свою очередь, переводили значительные платежи третьей компании на Британских Виргинских островах, на этот раз управлявшейся с Гернси и имевшей счета в Royal Bank of Scotland.

Со счета этой третьей компании на Британских Виргинских островах был произведен платеж в размере 1,631 млн. долларов. Примерно в то же время платеж в 1,95 млн. долларов осуществила FRM на Джерси. Третий платеж, на этот раз на сумму 200 тыс. долларов, был сделан либерийской компанией. Получателем всех трех — на общую сумму 2 151 631 доллар — была компания в Калифорнии, называвшаяся Scorpion Technologies.

* * *

Пока Хатчинс копал вокруг Нормандских островов, SEC — не зная о проводимом британцами расследовании, — копала вокруг Scorpion Technologies.

Scorpion, зарегистрированная в Колорадо и имевшая офис неподалеку от Сан-Хосе, штат Калифорния, занималась системами адаптации компьютерного программного обеспечения и технологиями обработки изображения. Но дела у компании шли не очень хорошо. Ее акциям никак не удавалось преодолеть отметку в 48 центов. Президент и главный исполнительный директор компании Терри Марш знал, что Scorpion вот-вот обанкротится. Требовались радикальные меры, поэтому Марш и другие задумали спасти компанию — а заодно и себя.

Марш нанял человека по имени Барри Уитц. Не ясно, сам ли Марш обратился к 160-килограммовому Уитцу с просьбой о помощи, или это Уитц предложил решить проблемы Марша. Но Уитц был, очевидно, человеком, который знал, как функционируют рынки в реальном мире. Юрист по профессии, он работал и в SEC, и на Нью-Йоркской фондовой бирже, и какое-то время — у специалиста по захвату корпораций Карла Айкана. Как бы то ни было, именно Уитц вовлек Scorpion в операции с Reg-S.

На следующий день после того, как Уитц поступил в компанию, Марш объявил, что новое программное обеспечение для обработки изображений принесет 12-миллионную прибыль. За этим последовал выпуск акций по правилам Reg-S.

Акции компании почти

тут же подскочили до 7,59 доллара. Многим людям удалось на этом неплохо заработать, и Scorpion отчиталась о доходах в размере 12,5 млн. долларов. Все было прекрасно, не считая того, что 10 миллионов из этой суммы были взяты из воздуха.

Через 18 месяцев ФБР провело обыск в компании, NASDAQ прекратила торговать ее акциями, а сами акции упали до 19 центов. В ходе следствия обнаружилось, что Марш и другие сотрудники компании использовали банковские счета и подставные компании в 20 странах, чтобы получить нужный им уровень продаж. Вздув цену, Марш и его сообщники сбросили на рынок 22 млн. акций. Иностранные покупатели, участвовавшие в предложении Reg-S, разделили прибыль со Scorpion, которая теперь возвращала деньги в компанию, образуя финансовый поток, создававший видимость продаж Scorpion программного обеспечения.

Прокуратура, в конце концов, выдвинула против Марша и еще 8 человек обвинения в мошенничестве и отмывании денег. И Марш был отправлен в тюрьму. Судя по заявлениям, сделанным в этом деле, Уитц, предположительно, подкупил брокеров, чтобы вздуть цену на акции Scorpion. Уитц отрицал это, и обвинения против него так и не были выдвинуты. Однако за уголовным делом последовали гражданские иски от имени акционеров Scorpion, и по одному из этих исков Уитц проходил обвиняемым.

Когда SEC раскопала мошенничество Scorpion с Reg-S, она выяснила, что в качестве покупателей фигурировали две подставные компании. Одна была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а другая в Панаме. Обе принадлежали О’Кэрроллу. Панамская компания Mayfair Financial купила 4 млн. акций и затем быстро избавилась от них через маленькую нью-йоркскую брокерскую фирму. Компания на Британских Виргинских островах купила 4 миллиона и сбросила их через того же самого брокера — Westfield Financial Corp.

Это означало, что и О’Кэрролл, и Уитц были знакомы с Маццео.

* * *

А Уитц был знаком с О’Кэрроллом.

Хатчинсу в Великобритании удалось обнаружить платежи от принадлежавшей О’Кэрроллу FRM в нескольких подставных компаниях, с которыми Уитц был связан в Соединенных Штатах.

Британское следствие, наконец, стало слишком большим и сложным для одного человека. Поэтому к Хатчинсу присоединились еще два детектива. Нил Джинс работал в полицейском участке центрального Лондона, однако когда-то был фондовым брокером. Услыхав об этом, Хатчинс тут же попросил перевести Джинса в SERCS. С Джинсом пришел молодой следователь Управления уголовного розыска Мартин Вудс.

«Нил и Мартин подключились к работе, — объясняет Хатчинс, — потому что следствие расширилось настолько, что мне потребовалась помощь. Я получил с Джерси горы документов, показывавших всевозможные виды торговли акциями, но я не понимал, что там к чему. Нил, поскольку когда-то был фондовым брокером, сразу во всем разобрался. И тогда мы увидели, что через одну из компаний прошло 2,2 млрд. долларов. Это были фондовые сделки Маццео в Westfield Financial. Одна компания, например, выпустила 1 млн. акций, а продала 93 миллиона. Иными словами, она продала себя 93 раза».

Лишь тогда британцы, разыскивающие деньги Саккочиа, и юристы SEC, изучающие деятельность Scorpion, узнали о существовании друг друга. SEC направила просьбу о помощи в Министерство торговли и промышленности Великобритании (МТП). Она хотела как можно больше узнать об О’Кэрролле, о юристе Маццео в Лондоне и о том, какие операции вели с каждым из них Маццео и Westfield Financial. К запросу прилагался длинный список компаний, среди которых были FRM, подставные компании Маццео и по крайней мере одна компания, к которой имел отношение Уитц.