Экспертно-криминалистическая деятельность таможенных органов

Макаренко В. Л.

Это обусловлено не только тем, что таможенные органы предназначены главным образом для выполнения внешнеэкономических задач и функций Российской Федерации, поэтому их правоохранительные задачи и функции производны от них, осуществляются в существенно меньшем объеме, чем правоохранительные задачи и функции органов внутренних дел, органов ФСБ России, СК России и иных правоохранительных ведомств Российской Федерации, а также целым рядом иных процессуально значимых факторов.

Согласно действующему законодательству российские таможенные органы обязаны осуществлять правоохранительные задачи и функции в сфере оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, административно-процессуальной деятельности в случае совершения таможенных правонарушений, юридическая ответственность за совершение которых установлена соответственно уголовным или административным законодательством Российской Федерации и соответствующими международными договорами России с иностранными государствами.

С учетом данных обстоятельств в борьбе с таможенными правонарушениями таможенные органы выступают в качестве субъектов соответственно оперативно-розыскной, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной деятельности и административно-правовой, административно-процессуальной деятельности и субъектов криминалистического обеспечения данных форм правоохранительной деятельности

таможенных органов и взаимодействующих с ними иных правоохранительных органов РФ, а также с правоохранительными органами взаимодействующих с ними иностранных государств.

В данной монографии рассмотрены такие вопросы, как история формирования экспертной и криминалистической видов деятельности в таможенных органах, их современное состояние и проблемные аспекты, а также предлагаются некоторые пути совершенствования данной сферы таможенного дела.

Глава 1

Сущность, понятие и правовые основы экспертного и технико-криминалистического обеспечения в таможенных органах

1.1. Понятие, сущность и роль криминалистической науки в системе противодействия преступным посягательствам

Существенной вехой в становлении российского таможенного дела на рубеже двух веков стало законодательное закрепление положений о Государственном таможенном комитете, установившем основные его задачи, решение которых реализуется через региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты Российской Федерации, таможенные лаборатории, подведомственные ГТК России учебные заведения, научно – исследовательские учреждения, вычислительные центры и другие предприятия и организации [12] . Все это создало основу для конструирования системы процессуальных мер по защите экономической безопасности и международных интересов Российской Федерации через выполнения таможенными органами функций дознания по преступлениям, отнесенным к их компетенции, а также организацию борьбы с нарушениями таможенных правил, т. е. расследования административных правонарушений.

12

Указ Президента РФ от 25.10.1994 № 2014 (ред. от 16.09.1999) «Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации» (утратил силу).

В силу всех этих положений нельзя не отметить того, что процессуальная и криминалистическая периодизации расследования, по мнению В. А. Михайлова [13] , являются объективно необходимыми, в том числе для деятельности таможенных органов, поскольку позволяют помимо уяснения сущности описываемой стадии судопроизводства с позиции уголовно-процессуального права и криминалистики, определить значимые в прикладном аспекте рекомендации процессуального и криминалистического характера для совершенствования процессов расследования преступлений.

13

См.: Михайлов В. А. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. проф. Т. В. Аверьяновой и проф. Р. С. Белкина. М., 1997. С. 6.

Как отмечает В. А. Жбанков [14] , в настоящее время в уголовно-правовой литературе получили широкое распространение такие понятия, как таможенная преступность, таможенные преступления, таможенное преступление. Что же касается деятельность таможенных органов по противодействию таможенной преступности, то в российской теории криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности вопросам криминалистического обеспечения данных процессов уделено значительное внимание по различным проблемам практического характера.

14

Жбанков В. А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография / В. А. Жбанков. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 7.

Научному осмыслению и изысканиям в различных областях права и криминалистики подвергались вопросы борьбы таможенных органов с таможенными преступлениями в целом [15] , а также криминалистическое обеспечение данной деятельности [16] ; отдельные аспекты, касающиеся основ использования специальных знаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений [17] ; использование криминалистических средств и методов в таможенной деятельности [18] и технико-криминалистических средств обеспечения расследования контрабанды [19] , а также проблемные вопросы ее раскрытия и расследования [20] ; вопросы, касающиеся применения специальных знаний [21] и участия эксперта в досудебном производстве [22] в сфере таможенного регулирования, а также проблемные вопросы осуществления криминалистической регистрации в таможенных органах [23] .

15

Диканова Т. А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег». М.: Юнити, 2000. С. 19.

16

Колесникова М. М. Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений. Дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. 279 с.

17

Нестеров А. В. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений. Дис… д-ра юрид наук. М., 2001. 375 с.

18

Берзинь

О. А. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности. Дис… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. 237 с.

19

Барбачакова Ю. Ю. Технико-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды. Дис… канд. юрид. наук. М., 2006. 179 с.

20

Жук И. О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе. Дис… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. 238 с.

21

Жданов С. П. Использование специальных познаний при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. Дис… канд. юрид. наук. М., 2011. 195 с.

22

Глазунова И. В. Теоретические и правовые аспекты участия эксперта в досудебном производстве по уголовным делам: по материалам ФТС России. Дис… канд. юрид. наук. М., 2009. 269 с.

23

Поликарпов В. А. Криминалистические учеты при расследовании таможенных преступлений. Дис… канд. юрид. наук. М., 2008. 210 с.

Все это, а также организационно-управленческие изменения, произошедшие в ФТС России за последние пять лет [24] , создало основу для насущного исследования проблематики криминалистического обеспечения в таможенных органах. Организационные основы изучаемой системы тесно связаны с вопросами раскрытия и расследования преступлений вообще и, в частности, таможенных преступлений. Профессор В. А. Михайлов [25] считает, что «… при расследовании решаются не только процессуальные, криминалистические, оперативно-розыскные задачи, но и организационно-управленческие, поскольку организация деятельности… и управление деятельностью… обеспечивают эффективное раскрытие и расследование».

24

Имеется в виду произошедшее в 2011 году концептуальное (без фактического) объединение экспертно-методических мощностей УТРД и ЦЭКТУ ФТС России, направленное на криминалистическое обеспечение потребностей таможенных органов, как при осуществлении таможенного контроля, так и в правоохранительной деятельности. Приказом ФТС России от 21.09.11 № 1929 определено сокращение штатных единиц криминалистов в таможенных органах (УТРД) и введение в штат ЦЭКТУ должностей федеральных государственных служащих и работников, оставляя при этом неизменными цели и задачи экспертных подразделений.

25

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. проф. Т. В. Аверьяновой и проф. Р. С. Белкина. М., 1997. С. 6.

Изложенное дает нам основании исследовать проблемные стороны системы обеспечения противодействия преступным посягательствам в сфере таможенного дела, рассматривая в широком смысле различные характеристики решаемых в данной области задач, а именно – общеконцептуальные, (оперативно-) процессуальные, криминалистические (специальные) [26] , экспертно-исследовательские, научно-методические, организационно-управленческие, образовательные и иные характеристики.

Общественная опасность преступности как социального явления усугубляется общей социально-экономической напряженностью, проявляющейся в нашем обществе на современном этапе его развития, а проблематичность ее предотвращения приобретает социально-политическое значение и становится предметом обсуждения высших законодательных и исполнительных органов государственной власти. Их решения зачастую направлены на реформирование деятельности правоохранительных органов, их следственного аппарата, оперативно-розыскных экспертно-криминалистических подразделений [27] . В этом аспекте значительно возрастает роль криминалистической науки.

26

Здесь, в качестве обобщенного термина, понимаются специальные задачи, решаемые лицом, имеющим процессуальный статус специалиста в судопроизводстве. Данной проблематике посвящен ряд современных фундаментальных трудов. Например, см.: Жданов С. П. Участие специалиста в судопроизводстве и оперативно-разыскной деятельности: постановка проблем: препринт монографии / С. П. Жданов; предуведомл. А. Ю. Шумилова. М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2014. 250 с.

27

Волынский В. А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 1994. С. 3.

Являясь относительно молодой юридической наукой (возникла во второй половине ХIХ в.), криминалистика за этот период времени можно сказать стала фундаментальной наукой о раскрытии и расследовании преступлений, имеющей своей целью обслуживать правоохранительную деятельность силовых ведомств в борьбе с различными преступными проявлениями в общественной жизни.

По мнению В. Я. Колдина, в постоянно структурно изменяющихся условиях преступной динамики, роста организованных и технически высоко оснащенных форм преступности, профессионализации криминальной деятельности стремительно возрастает роль науки и техники, позволяющих правоохранительным органам противопоставить вызову преступного мира современные технологии криминалистики. В криминалистике как прикладной науке методологическое значение имеют лишь те теории, принципы, понятия, которые ведут к оптимизации криминалистической деятельности и решению прикладных криминалистических задач [28] .

28

Колдин В. Я. Служебная роль криминалистики // Криминалистика. XXI век: материалы научно-практической конференции: в 2 т. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. Т. 1: Разд. 1–3, 408 с., библиогр.