Хроника Мутного Времени. Дом с привидениями
Шрифт:
В процессе проведения следственных действий необходим арест имущества, являвшегося предметом хищения с последующим его возвратом надлежащему собственнику (ОАО "Томскнефть").
Преступления в сфере экономической деятельности
Статья 171. Незаконное предпринимательство.
Статья 172. Незаконная банковская деятельность.
Цель: выявить способы и методы злоупотреблений Группы в банковской
Основание: в период с 1998 по 1999 годы Банк «Менатеп» заключил своп-договоры (продажа с обязательством последующего выкупа по более высокой цене) на продажу 30% акций НК «ЮКОС» трем иностранным банкам: Standart Bank, West LB, Daiwa Bank, на общую сумму 236 миллионов долларов. В соответствии с валютным законодательством на указанные сделки распространялись ограничения, связанные с движением капитала, поскольку банки являются нерезидентами, а срок операций превысил 180 дней. Лицензией, которой обладал на тот момент Банк «Менатеп», указанные сделки не покрывались, – то есть присутствует признак преступления, предусмотренный статьей – выход легитимного кредитного учреждения за пределы полученного разрешения (банковской лицензии). В связи с невозвратом кредита, акции остались у данных банков.
В результате указанной сделки причинен ущерб государству и гражданам – кредиторам банка «Менатеп» из имущества которого выбыли 30% акций НК "ЮКОС".
Субъект – первое лицо Группы, поскольку достоверно известно, что он лично вел все переговоры по заключению и исполнению данных сделок и реально принимал решение по всем вопросам.
Параллельно есть возможность подать иск о применении последствий ничтожности сделок, совершенных вопреки закону, с обращением в доход государства указанной суммы и/или, 30% акций НК "ЮКОС".
Статья 173. Лжепредпринимательство.
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Цель: выявление способов и методов сокрытия имущества предприятий в случае претензий кредиторов, наказание виновных.
Основание: продажа имущества ОАО «ВНК» во время исполнительных действий по делу «Бирхенхольц против ВНК». Сообщение о преступлении направлено в Прокуратуру г. Москвы 17.06.99.
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.
Статья 185. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).
Статья 186. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве.
Цель: Возбуждение дела по указанной статье имеет стратегическую цель: возврат имущества, похищенного у ОАО «Томскнефть» и банка «Менатеп», контролируемых Группой и наказание виновных в указанных действиях.
Основание: 1) 31.08.98
Субъектами данного преступления являются руководители управляющей компанией (ЗАО "ЮКОС ЭП". Ю. Бейлин) и лица, действующие от имени ее по доверенности (Управляющий ОАО «Томскнефть» Н. Н.Логачев и другие).
2) Осенью 1999 года после введения процедуры банкротства банка «Менатеп» из банка были перечислены 3 миллиона долларов США в адрес кипрского банка «Менатеп-Кипр». После проверки указанного факта со стороны арбитражного управляющего А. Карманова, ему было сказано, что это "межфилиальные расчеты" без представления каких-либо документов. Однако кипр-ский банк не является филиалом Банка «Менатеп», а только носит его название и управляется собственниками и руководителями Группы.
Впоследствии, выкупив большую часть кредиторской задолженности и применяя другие способы давления на управляющего, Группа добилась сокрытия этого факта и в настоящее время процедура банкротства банка проводится под контролем Группы.
В зависимости от оснований перевода денег в адрес банка «Менатеп-Кипр» необходимо квалифицировать указанные действия по части 1 или 2 Статьи 195.
Субъект – Председатель правления банка «Менатеп» или лицо, которое фактически принимало указанное решение.
3) Осенью 1999 года после введения процедуры банкротства банка «Менатеп», его руководство направило автомобиль «КАМАЗ» с документами в С. – Петербург, который отклонился от маршрута и упал в реку. Документы: (по сообщениям прессы) не затонули и были отправлены в местные правоохранительные органы.
Таким образом, есть все основания полагать, что руководство банка пыталось уничтожить бухгалтерские и учетные документы банка, что охватывается составом Статьи 195.
В процессе следственных и оперативных мероприятий необходимо выяснить судьбу документов, которые пытались уничтожить (возможно договорились с органами по месту происшествия), а так же получитъ доступ ко всей банковской документации с целью выяснения роли банковского института в системе преступных действий Группы.
Статья 196. Преднамеренное банкротство.
Статья 199.Уклонение от уплаты налогов с организаций.
Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Статья 201. Злоупотребление полномочиями.
Статья 203. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
Статья 204. Коммерческий подкуп.
Экологические преступления
Статья 250. Загрязнение вод.