Хроники одного рейдерства. Частный случай
Шрифт:
12 июня 2006 года (понедельник) – 09.00 Атырау
Проверка «МЭО-Гурьев» продолжалась в каком-то дежурном режиме. Кудабаева со своими аудиторами и приданные им налоговики «пахали в поте лица», финансовые полицейские вяло им помогали, то появляясь сразу втроем, то исчезая на день-два в неизвестном направлении.
Тоболин сидел в своем штабном номере и завершал работу над запиской по результатам своей командировки. Завтра предстояло лететь в Москву. Панов рвался в Атырау, чтобы «помахать шашкой» и направить в различные областные
Советник после обнаружения слежки старался лишний раз не выезжать с территории «МЭО-Гурьев» и занимался исключительно сбором информации о ходе проверки и проверяющих с позиции «резидентуры», так он обозначил для себя свой номер в гостинице. На основе обсуждения складывающейся ситуации с Толчинским и другими работниками атырауской компании в беседке «приофисного» садика, а также переписок с «Ханом» Тоболин проводил оценку обстановки и отправлял в московский штаб ежедневные отчеты.
Поводов для организации личных встреч с «Ханом» пока не возникало. Советник был уверен, что, в случае экстренной необходимости помощник выйдет на связь и потребует организовать рандеву, а если он молчит, значит отрабатывает задания, и, по мере выполнения пришлет интересующую информацию по электронной почте.
К концу рабочего дня завершив работу над запиской, советник «сбросил» файл на «дискету» и пошел на доклад к Толчинскому.
Строго конфиденциально (информация предназначена только для руководства холдинга «МЭО»)
Об обстановке в период проверки.
Со времени начала комплексной проверки (15 мая с.г.) деятельность работников финансовой полиции и налогового комитета по Атырауской области, осуществляющих ревизию, нацелена на получение любой ценой «заказного» обвинительного результата.
Установлено, что теневое руководство проверкой осуществляет майор Елебаев Канат Идрисович – старший инспектор по ОВД Специального управления финансовой полиции, который не значится ни в одном официальном предписании. В качестве главного помощника Елебаева выступает директор частной аудиторской фирмы ТОО «Налог консалтинг» – Кудабаева Н.З., которая определяет техническую сторону проверки (дает указания, какие документы необходимо затребовать, отрабатывает вопросы для опросов руководителей и топ-менеджеров «МЭО-Гурьев» и т.д.).
По имеющейся информации Елебаев требует, чтобы Кудабаева использовала агрессивный стиль работы проверяющей группы, в основе которого должно лежать постоянное психологическое давление на руководство и работников «МЭО-Гурьев».
Как результат, многочисленные националистические выпады Кудабаевой в адрес руководителей и сотрудников «МЭО-Гурьев», а также хамское и оскорбительное поведение по отношению к проверяемым не только не пресекалось, а напротив, поощрялось представителями Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (финансовая полиция).
Следует отметить, что сотрудники финпола и аудиторской фирмы не скрывают, что проверка осуществляется «по заказу» одного из членов «Семьи», при этом его фамилия не называется. Учитывая характер связей нашего главного оппонента Сырабаева С.Н. не следует исключать, что данная информация может быть достоверной.
Однако,
Данная информация косвенно подтверждает версию, что проверку мог организовать сам Сырабаев, действуя от имени своего возможно бывшего высокопоставленного покровителя. Полагаю, что «заказчик» из высшего политического эшелона не стал бы лично поручать исполнение любой деликатной просьбы каким-то посредникам, а действовал бы через своих помощников, которые выходили бы не на областных исполнителей, а на первых руководителей республиканских фискальных органов.
Кроме того, до настоящего времени достоверно не установлено, насколько близкой связью лица из высшего политического эшелона является сейчас Сырабаев. Даже если предположить, что он входит в некий «близкий круг» олигарха и действительно довел до своего патрона информацию о «проблемах» с российскими партнерами, уровень силовой поддержки проверки пока явно не является таким действенным, как предполагал Сырабаев. Подобное могло произойти либо из-за одиозности или незначительности фигуры самого Сырабаева, либо из-за незаинтересованности и низкой мотивации его покровителя.
Данная гипотеза отчасти подтверждается не слишком активными действиями руководителей областных налоговых органов, прокуратуры и национальной безопасности.
Не следует исключать, что определенную роль в характере проверки может играть политический фактор. Так, в откровенной неформальной беседе с нашим источником руководитель одного из местных правоохранительных органов заявил, что «приезжают к нам москвичи и огромными чемоданами увозят наши деньги, поэтому разбираться в сложившейся ситуации необходимо тщательно и объективно».
Возможно, именно из-за недостатка административного и материального ресурсов Сырабаев вынужден был доверить главную роль в подготовке акта проверки проверке директору аудиторской фирмы «Налог консалтинг» Кудабаевой, имеющей определенные связи в местных налоговых и финполицейских структурах, но не являющейся авторитетной фигурой даже на региональном уровне.
Учитывая данные обстоятельства, а также высокую затратную сторону предпринятой проверки можно предположить, что Сырабаев на данном этапе пытается через Кудабаеву максимально использовать ресурсы местного финпола, рассчитывая на заведении последними уголовного дела на руководителей ТОО «МЭО-Гурьев».
Известно, что в начальный период работы проверяющей группы Кудабаева пыталась оказать давление и на представителя налогового комитета, однако, получив отпор, избрала тактику нажима на него через сотрудников финпола. При этом Кудабаева неоднократно намекала, что она хорошо знает областного руководителя налогового комитета и финпол может решить все вопросы через последнего.
В настоящее время, учитывая, что использованные возможности аудита не дают нужного результата, следует ожидать более агрессивных действий со стороны финполиции.