Интерпол
Шрифт:
— Один банк предоставил очень крупный заем, как вы думаете, подо что? Под так называемые золотые слитки! Первые два слитка, которые им показали, были действительно из золота, но они даже не потрудились проверить остальные. Так происходит почти всегда. Приходит прекрасно одетый интеллигентный господин с двумя настоящими золотыми слитками в портфеле, — и просто невероятно, как люди быстро проникаются доверием к нему».
«Появилась новая тенденция в экономических преступлениях, — продажа одного и того же товара дважды или трижды, — рассказывает полицейский Роберт Кодер, француз из Канады. Несколько лет он специализировался на мошенничествах в своем родном Монреале, и сейчас единственный в группе Ладефогда, у кого прежняя работа совпадает с его нынешними обязанностями. — Часто в этих делах замешана
В начале 90-х годов Нигерия превратилась в серьезную силу в области международных коммерческих махинаций. В связи с этим в английской прессе стали появляться тревожные публикации. Например, в июле 1990 года «Санди тайме» опубликовала статью о том, что некоторые английские фирмы потеряли миллионы фунтов стерлингов. Они получали заказы от нигерийских покупателей, подкрепленных блестящими рекомендациями от коммерческих банков, чьи лондонские «отделения» впоследствии оказывались просто промежуточными почтовыми ящиками. Но пока это выяснялось, банковские чекиуже бывали отправлены как подтверждение хорошего финансового положения покупателя, а товары уходили по назначению. Обманутому английскому поставщику только и оставалось, что безуспешно пытаться обналичить поддельные чекиили получить деньги из несуществующего банка.
Восемнадцать месяцев спустя, в январе 1992 года, «Дейли мейл» сообщила о крупной коммерческой махинации с танкерами, якобы полными «дешевой» нефти. Бандиты пробирались на танкер и вынуждали владельца либо угрозой физической расправы, либо обещая подбросить на судно наркотики, которые их друзья из полиции обязательно «обнаружат», разрешить им использовать его факс или телекс. Далее они по факсу или телексу связывались с покупателем и договаривались о вполне реальном месте разгрузки. Пока все шло нормально. А суть аферы состояла в следующем: поступало требование предоплаты в размере, скажем, 250 000 долларов для того, чтобы решить фиктивные проблемы в порту разгрузки. Покупателя уверяли, что если кое-кого «смазать», все будет нормально. Зная, как ведется бизнес в его стране, покупатель принимал все за чистую монету и высылал деньги.
«Нигерийские преступники хорошо отработали все эти трюки, — говорит Кодер. — Нам уже пора организовать встречу рабочей группы в Лионе, чтобы заняться решением этой проблемы». Он приводит два примера крупных мошенничеств.
Первый пример. В настоящее время довольно много англичан работает в Нигерии. Итак, мошенники перехватывают банковскую корреспонденцию, поступающую из Великобритании (до сих пор многие банки упорно печатают свое название на конверте), и извлекают из нее все необходимые данные: номер банковского счета, остаток денег на счете и т. д. Затем они направляют заявку в этот банк, скажем, по факсу, с просьбой переслать такую-то сумму на такой-то счет, например, в Бельгию. Там у них есть сообщник, который снимает деньги с этого счета, как только они поступят. Все очень просто, а срабатывает в крупных масштабах. Когда имеешь дело с частными вкладчиками, суммы могут быть небольшими, но у нас известны случаи таких афер и с компаниями, и тогда пахнет миллионами.
Второй пример. Вам предлагают «комиссионные» в размере 30 процентов за помощь в вывозе, допустим, 5 миллионов долларов из Нигерии. Как и во многих странах «третьего мира», валюта в ней контролируется. Аферисты уверяют, что вывезти просто, потому что подкуплены какие-то чиновники в правительстве, и если знаешь Нигерию, этому не удивишься! Итак, вы даете согласие, и вам говорят: «Сообщите номер вашего телекса, факса, предоставьте четыре копии вашего незаполненного фирменного бланка и четыре формы извещений с печатью и подписью, чтобы мы могли оформить контракт (поддельный!) и утвердить его в министерстве. Нам нужна также детальная информация по вашему банку,
Мошенники тут же отправляют заявку в ваш банк, написанную на вашем бланке и подписанную вами, с распоряжением перевести такую-то сумму денег со счета вашей компании на указанный счет в Швейцарии, скажем, в Женеве. И таким путем зарабатывают миллионы фунтов! Просто смешно, как люди попадаются на эту удочку!»
Я поинтересовался, был ли кто-нибудь арестован по этим делам. «Было арестовано несколько нигерийцев в Англии, пытавшихся ускорить процедуру, — ответил Кодер. — Но ни одного человека в самой Нигерии! Есть, конечно, «следователи-любители, прилетающие из Европы в надежде вернуть деньги, но это им дорого обходится. В июле 1991 года Дейвид Роллингс, бизнесмен из Бристоля, 61 года, был найден убитым в своем номере гостиницы в Лагосе, столице Нигерии. Известный эксперт в такого рода делах, он прилетел в Лагос, чтобы помочь своему обманутому другу-бизнесмену вернуть два миллиона фунтов стерлингов. Обвинение в этом убийстве не было предъявлено никому».
И все-таки преступность в «белых воротничках» — на самом деле лишь усовершенствованная форма старого традиционного искусства мошенничества на доверии. А вот что действительно ново, так это компьютерная преступность.
Доктор Джеймс Гордон (имя изменено, поскольку дело до сих пор не закончено) — блестящий американский ученый, практикующий в качестве медицинского компьютерного консультанта. Ранее он работал во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН.
В начале 1989 года — ему было 39 лет — он решил вернуться в ВОЗ и обратился с заявлением, претендуя на должность в Специальной программе по СПИДу. И был жестоко разочарован, получив отказ.
Тогда доктор Гордон, задумав отомстить всем медицинским учреждениям сразу, предпринял самую крупную из известных сегодня в мире попыток компьютерного шантажа. В случае успеха это принесло бы ему кругленькую сумму в $ 7 560 000.
В декабре 1989 года в Лондоне намечалось провести международную медицинскую конференцию по СПИДу. Она широко рекламировалась, и доктору Гордону удалось разузнать имена 20 000 врачей, адреса клиник, университетов и коммерческих предприятий по всему миру, представленных на конференции или каким-то образом причастных к ней. Вскоре каждое лицо или организация получили привлекательно упакованную демонстрационную дискету, на которой якобы была записана реклама мощного новейшего средства, знаменующего собой прорыв в борьбе против СПИДа.
Получатели вставляли дискеты в свои компьютеры — и на мониторах появлялся текст, гласивший, что таким образом они заразили свою систему вирусом, который выведет ее из строя после ста дальнейших включений компьютера, безвозвратно будет потеряна вся имевшаяся в нем информация. Единственный выход из ситуации — сразу же оплатить «стоимость лицензии» в размере 378 долларов (225 фунтов стерлингов) за программу-антидот такой-то корпорации на почтовый ящик в г. Панаме, номер такой-то.
Что же делать получателям? Заявление доктора Гордона могло быть как правдой, так и блефом. Продолжать пользоваться своими компьютерами? Возможно, ничего и не случится. Но это был непозволительный риск. Некоторые быстро уплатили за «лицензию» и с нетерпением ожидали обещанный антидот. А другие направились прямиком в полицию — те, кому важно было работать без перерыва.
Дело это еще официально не закрыто и не все детали следствия нам доступны. Но с полной уверенностью мы можем сообщить, что фундамент был заложен Отделом по борьбе с компьютерной преступностью Нового Скотленд-Ярда в сотрудничестве с НЦБ-Лондон. Вскоре подключились Генеральный секретариат и НЦБ в Панаме и Вашингтоне. Но время шло: к середине января 1990 года некоторые компьютеры уже работали неудовлетворительно.
К счастью, в течение нескольких дней следователь лондонского суда на Боу-стрит выдал ордер на арест Джеймса Гордона. Срочное сообщение было направлено из НЦБ-Лондон в Вашингтон, и 2 февраля 1990 года в офис Гордона в США вошли агенты ФБР и арестовали его.