Различные учебные материалы института МВД

Неизвестен 3 Автор

Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы

(в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,

черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;

– допрос задержанного;

– срочное подтверждение (телеграфом, телетайпом, телефон

ной связью) подложности изъятых чеков;

– обыск по месту его жительства, или временного прожива

ния и по месту работы, и в личном или служебном транс

порте.

В ходе обыска изымаются: дискеты к ЭВМ, документы,

переписка, квитанции для оплаты телефонных переговоров

(через номера телефонов можно установить местонахождение

и данные на сообщников), материальные ценности,приобре

тенные по подложным чекам, деньги и валюта и т.п.;

– допрос админастрации и сотрудников (чекодержателей),

которым был предъявлен подложный чек для получения мате

риальных ценностей или для проведения дальнейших операций;

– допрос свидетелей, подтверждающих факт погрузки

(выгрузки) материальных ценностей или получения денежных

средств;

– при необходимости провести опознание и очные ставки.

В настоящее время на основании многочисленных представ

лений о выявленных нарушениях, направленных соответствую

щими подразделениями МВД РФ в Центральный банк России,

последний принял 15 октября 1992 г. решение N 230-92 об

изменении с 15 ноября 1992 г. порядка расчетов чеками

с грифом "Россия". В частности, предусматривается только

одногородний оборот чеков и открытие отдельного счета в

определенном расчетном центре (по усмотрению ГУ ЦБ) для

совершения операций по этим чекам.

СК МВД РФ Академия МВД РФ

Приложение N 1

К методическим рекомендациям

Список нормативных документов, которыми необходимо

руководствоваться при расследовании:

1. Постановление

ЦИК и СНК от 6 ноября 1992г. "Об утверж

дении положении о чеках".

2. Постановление Президиума Верховного Совета РФ N 2174-1

от 13.01.92г. "О безотлагательных мерах по нормализации

наличного денежного обращения в Российской Федерации"

и N 2837-1 от 25.05.92г. "О неотложных мерах по улучшению

расчетов в народном хозяйстве и повышении ответственности

предприятий за их финансовое состояние".

3. Письмо ЦБ РФ N 18-11/52 от 20.01.92г. и приложение к

нему "Положение о безналичных расчетах в РФ".

4. Инструкция ЦБ РФ N 1 от 30.04.92г. "О порядке регулиро

вания деятельности коммерческих банков".

5. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие

Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации".

6. Письмо ЦБ РФ от 15.10.92г. N 230-92.

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ

КАФЕДРА УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Экз № _____

УТВЕРЖДАЮ Начальник кафедры УПД полковник юстиции

С.Яковлев

" " 1995г.

Л Е К Ц И Я Тема № 1. ПРЕДМЕТ, ПОНЯТИЕ, МЕТОД И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИИ.

Учебные и воспитательные цели: 1. Дать курсантам основные понятия криминологии как науки и учебной дисциплины, как фундамента теоретических знаний для изучения этого специального курса. 2. Воспитывать у курсантов необходимость применения комплекса получаемых знаний в системе с другими учебными дисциплинами, изучаемыми в МВИ ПВ РФ.

.Время: 2 часа.

М О С К В А - 1995 г.

П Л А Н

Введение ( 10 минут ).....................................................стр.

Учебные вопросы :

1. Понятие криминологии и ее предмет ..................................стр. 2. Методология и задачи криминологии .................................стр. 3. Система криминологии и ее связь с другими науками.........стр.

Заключение (5 минут ).................................................стр.

Л И Т Е Р А Т У Р А :

Криминология М., Изд.Московского университета, 1984, с.с.5-18; Криминология М., Юридическая литература, 1988, с.с.3-16; Криминология М.,Академия МВД СССР, 1984, с.с.9-54; Холыст Б. Криминология. Основные проблемы. М., Юридическая литература, 1980, с.с.1-39.

Учебно-материальное обеспечение: - трибуна лектора; - фондовая лекция; - схемы.

ВВЕДЕНИЕ Криминология - это самостоятельная междисциплинарная наука со своей историей, использующая оригинальные методы исследования и имеющая разветвленную сеть институтов и организаций во всем мире. Общее представление о содержании данной науки можно получить путем уяснения смысла ее названия, которое состоит из двух частей: латинского слова "crime" (преступление) и греческого слова "logos" (учение). Буквальный перевод сочетания этих двух слов на русский язык означает "учение о преступлении". Принимая во внимание то обстоятельство, что термин "преступление" практически равнозначен термину "преступность", более точно, можно обозначить криминологию как "науку о преступности". Причем, если уголовное право изучает преступление, ответственность и наказание за них в законодательной форме и правоприменительной практике, то криминология исследует преступность, ее причины и условия, личность преступника и предупреждение преступлений как массовые социальные явления. Таким образом, можно определить криминологию сугубо с практической точки зрения, как науку о преступности и методах ее предупреждения. Но это - весьма общее понятие.

ВОПРОС 1. Понятие криминологии и ее предмет.

Впервые термин " КРИМИНОЛОГИЯ " появился на страницах печати в конце девятнадцатого столетия. Сначала под ним понимали проблемы этиологии (исследования причин преступности). О чем, в частности, можно прочитать в книге Топинарда и Гарофало "Криминология". Примерно в то же время специалистами правоведами были сформулированы ряд взглядов на сущность и предмет криминологии, которые явились основой для создания различных школ криминологии, существующих и в настоящее время. В общем виде их можно свести к пяти основным направлениям: Представители первого направления не выделяют криминологию в качестве самостоятельной научной дисциплины, а считают ее частью уголовного права, если его рассматривать в широком смысле слова. В настоящее время такие взгляды представляют лишь исторический интерес. Представители второго направления включают в нее изучение причин преступности, методов борьбы с ней, проблемы уголовной политики, пенологии и уголовного права. Эта концепция возникла в первые годы нашего столетия. Ее основоположником стал австрийский юрист Ганс Гросс (1847-1915) Он считал, что криминология включает в себя уголовную антропологию, уголовную социологию, криминалистику, криминальную психологию, уголовную политику, пенологию, уголовное право и ряд других отраслей науки. Мысль Г.Гросса об объединении всех "вспомогательных по отношению к уголовному праву наук с включением науки о следствии и пенологии" в единую систему криминологии нашла отражение во взглядах ученых второй половины ХХ века, что на наш взгляд, внесло много путаницы. Третье направление, создателем которого был Лист (1851-1919) - известнейший представитель социологической школы уголовного права, рассматривает криминологию как науку о преступности и ее причинах наряду с криминалистикой, уголовным правом и уголовной политикой. Как Вы можете заметить, два последних направления объединяет одинаковое понимание содержания криминологии и криминалистики, что объясняется их единой средой возникновения. Обе они возникли в силу необходимости обеспечения потребностей практики познать причины такого опасного социального явления, как преступность, и разработать эффективные методы борьбы с ней. Причем в период своего возникновения они не имели определенной сферы исследования, что в значительной мере повлияло на последующий подход к проблеме связи между криминологией и криминалистикой. Четвертое направление отражает современные тенденции развития криминологических исследований. Оно рассматривает криминологические проблемы в связи с пенитенциарными, т.е. большое внимание уделяется изучению личности преступника, в т.ч. лиц с девиантным (отклоняющимся) поведением и применяемых к ним мер. Этот подход наиболее широко используется в США. Последнее - пятое направление рассматривает криминологию как науку о преступности и ее причинах. Это направление характерно для европейской правовой школы. Что же касается Российских правоведов, то они, в настоящее время, придерживаясь консервативных взглядов незначительно изменили свои взгляды на предмет изучаемой дисциплины. В ряде учебников его основными составными назывались: преступность, причины и условия преступности, личность преступника, предупреждение преступности. В учебнике, по которому предстоит учиться Вам их последовательность несколько изменена, что практически не меняет сути. Изучаемые составные предмета криминологии расположены в следующей последовательности: 1.ПРЕСТУПНОСТЬ (сущность и ее закономерности). Криминология изучает преступность как социально обусловленное, исторически изменчивое явление в обществе, представляющее собой совокупность всех преступлений, совершенных в данном государстве за определенный период времени, которое с позиции общественных интересов относится к разряду социальной патологии и оценивается отрицательно. Понятием преступности охватывается совокупность преступлений, рассматриваемых в виде фактов социальной действительности, а не юридических конструкций типа, например, состава преступления. В этом своем реальном социальном бытии преступность подчиняется определенным закономерностям, имеет фиксированные качественно-количественные характеристики, которые и изучаются криминологией. К ним относятся: уровень, структура и динамика преступности. Причем, правонарушения, не образующие преступлений, но тесно связанные с ними, такие, например, как пьянство, проституция, наркомания и т.п., рассматриваются криминологией при анализе причин и условий ряда видов преступлений и разработке мер их предупреждения. Исследования же этих явлений и проблем борьбы с ними в полном объеме не входит в предмет криминологии. 2. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА изучается как система социально-демографических, социально-ролевых, социально-психологических свойств субъектов преступления. Применительно к личности преступника рассматривается соотношение биологического и социального в ней. Выделение личности преступника из всей массы людей осуществляется на основе двух критериев: юридического и социального (социально-психологического). Исходя только из юридического критерия, личность преступника определяется как лицо, совершившее преступление. Однако в этом суждении можно усмотреть элементы тавтологии. Такое понятие личности преступника "имеет формальный оттенок"(Стручков Н.А.Проблема личности преступника Л.,1983,с.49). Поэтому юридический критерий должен быть по необходимости дополнен критерием социальным (социально-психологическим), в соответствии с которым личности преступника присуща та или иная степень антиобщественной направленности (ориентации) или, как минимум, отдельные антисоциальные черты. Данное положение относится не только к злостному, но и к, так называемому, случайному преступлению,

а также к лицам, совершающим преступления в состоянии аффекта и даже по неосторожности. Сюда же включается и изучение тех лиц, которые еще не нарушили уголовного закона, но в силу антиобщественных взглядов и привычек, проявившихся, например, в виде совершения соответствующих административных правонарушений, могут встать на преступный путь (Антонян Ю.М. Изучение личности преступника М.,1982, с.45). То есть в предмет рассматриваемой отрасли научных знаний входит личность правонарушителя, понимаемая в указываемом выше смысле и включающая не только собственно преступника, но и другие категории лиц, подвергающиеся целенаправленному профилактическому воздействию. В целом, данные о личностных свойствах применительно к субъектам всех преступлений и отдельно по их видам содержат существенную информацию о причинах преступлений, которая может быть использована при определении мер, направленных на предупреждение новых преступлений. 3. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ - представляют собой совокупность социально-негативных экономических, демографических, идеологических, социально-психологических, политических, организационно-управленческих явлений, которые непосредственно порождают, продуцируют, воспроизводят (детерминируют) преступность как свое следствие. Наряду с собственно причинами преступности предметом криминологического анализа являются ее условия. Это такие явления и процессы, которые сами по себе преступности не порождают, но, сопутствуя причинам и влияя на них, обеспечивают их действие, приводящее к определенному следствию (совокупности деяний, нарушающих уголовный закон). Причинное объяснение, неизменно актуальное для криминологических исследований, опирается в первую очередь на понятия причин и условий преступности. Однако криминологов интересуют и другие виды детерминации этого социально-негативного явления: корреляция, системно-структурная связь и т.д. Различные по источникам, содержанию, механизму действия и другим признакам детерминанты преступности изучаются в криминологии применительно: а) ко всей совокупности преступлений; б) к их отдельным видам (группам, категориям); в) к индивидуальным актам преступного поведения. 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ или иначе называемая - ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ. Эти два термина (с точки зрения этимологии) идентичны и ими пользуются как взаимозаменяющими. По своей сути предупреждение преступности - это специфическая область социального регулирования, управления и контроля, имеющая многоуровневый характер и преследующая цель борьбы с преступностью на основе выявления и устранения ее причин и условий, иных детерминант. Криминология изучает предупреждение преступности как сложную динамическую систему. Ее функционирование связано с решением как общих задач социального развития, так и специализированных задач в области борьбы с негативными явлениями. Как правило, в криминологии профилактическая система государственных и общественных мер, направленных на устранение или нейтрализацию, ослабление причин и условий преступности, удержание от преступлений и коррекцию поведения правонарушителей, анализируется по: направленности, механизму действия, этапам, масштабу, содержанию, субъектам и другим параметрам. Все рассмотренные основные элементы предмета криминологии, во-первых, органично взаимосвязаны, а во-вторых, изучаются не только этой наукой. Например, преступность может привлекать внимание социологов при исследовании ими социальных отклонений; проблема личности преступника имеет наряду с криминологическим криминалистический, оперативно-розыскной и другие аспекты; вопросы, связанные с предупреждением преступности путем назначения и исполнения наказания, изучаются в уголовном и исправительно-трудовом праве. В чем же тогда заключается специфика криминологического подхода к изучению указанных выше явлений? В общем виде такая специфика проявляется в следующем: 1. Криминология изучает преступность и связанные с ней явления как социально-правовую реальность. 2. Специфика криминологического познания состоит и в том, что в нем делается выраженный акцент на причинном объяснении изучаемых этой наукой социально-правовых явлений и процессов. 3. Во главу криминологических исследований ставится задача предупреждения преступности. 4. Криминология принимает участие в разработке не только правовых, но и иных по содержанию средств борьбы с преступностью, ее предупреждения (социально-экономических, культурно-воспитательных и т.д.). Некоторыми отечественными учеными предмет криминологии дополняется историей криминологической науки, организацией и методикой изучения преступности, криминологическим прогнозированием и т.п. В настоящее время этот вопрос остается открытым и мы позволим себе лишь наблюдать за его решением, определив устоявшееся и апробированное представление о криминологии как социально-правовой науке, которая изучает сущность, закономерности и формы проявления преступности, ее причины и иные детерминанты, личность преступника и других категорий правонарушителей, могущих встать на преступный путь, а также систему предупреждения преступности и на этой основе разрабатывает общую теорию предупредительного воздействия на преступность и меры криминологической профилактики. Вывод по первому вопросу: Криминология - самостоятельная социально-правовая (социолого-правовая) наука. В ее предмете выделяются по содержанию четыре основные составные части, четыре группы изучаемых социальных явлений: преступность; личность преступника; причины и условия преступности (детерминанты); предупреждение (профилактика) преступности.

ВОПРОС 2. Методология и задачи криминологии. Изложенные в первом вопросе лекции положения являются отправными для понимания целей, задач и функций криминологии. Анализ научной и учебной литературы по криминологии, к сожалению, не дает алгоритма этого вопроса. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин, на которых мы останавливаться не будем. Учитывая потребности и интересы данной науки разделим цели на: теоретические и практические. Их также важно разделить на ближайшие, перспективные и конечные. Все цели естественно должны рассматриваться с позиции единства, но с соответствующей конкретизацией. Не останавливаясь на их подробном рассмотрении перейдем к основным задачам криминологии, которые определяются "общими задачами обществознания и конкретизируются задачами борьбы с преступностью на современном этапе развития нашего общества ". Их можно представить следующим образом: в первую очередь - получение достоверных знаний обо всем том, что составляет ее предмет; научное объяснение и прогнозирование криминологических явлений; существенную информацию о причинах преступлений, которая может быть использована при определении мер, направленных на предупреждение новых преступлений. определение общей политики в развитии науки, т.е. анализ имеющихся наработок (советского периода), сохранение ценных научных исследований и безоглядного отказа от " догматических и искажающих истину положений". внедрение в практику теоретических знаний, особенно в части прогнозирования и планирования (проведение криминологических экспертиз и т.д.) следующей задачей выделяется изучение и использование международного опыта борьбы с преступностью, Здесь важное место должно быть уделено анализу международно-правовых документов, достижений науки, в Е.ч. и криминологической, участие в международных организациях (Интерпол, ассоциации полицейских и пр.), различных конференциях и семинарах. научно-обоснованное обеспечение отдельных видов преступлений, в т.ч. и "новых" для нашей страны. Осуществляя научные исследования, входящие в предмет и определяя первоочередные на сегодняшний день цели, криминология пользуется тремя основными функциями: эмпирической (или собирательной), когда исследователь выясняет, как протекает тот или иной процесс; теоретической (объяснительной), когда исследователь стремится выяснить, почему данный процесс протекает так, а не иначе; прогностической, когда исследователь стремится заглянуть в будущее и раскрыть перспективы развития изучаемого явления, процесса, а также возможность позитивного влияния на них. Функции криминологии отечественными учеными классифицируются и по-иному. Например, профессор Алексеев А.И. формулирует их следующим образом: описательная; объяснительная; прогнозирующая; идеологическая и практически-преобразовательная. Как представляется, это то же самое, за исключением идеологической функции. В Вашем учебнике она не указана, но ее влияние на практике исключить практически невозможно, хотя попытки (очень слабые) в научной литературе прослеживаются. С учетом вышеуказанных задач, целей и функций уместно разобраться с криминологической методологией. Прежде всего, хотелось бы отметить, что это, как оказалось, при подготовке данной лекции - один из самых сложных вопросов. В учебнике, по которому Вы будете готовиться, методология криминологии представлена, как и прежде, исходящей " из материалистической сущности и диалектического характера взаимодействия явлений ". Отечественными учеными этот подход использовался и ранее, только под другим названием - диалектический и исторический материализм, как две стороны марксистско-ленинской философии. Методология западных ученых определяется несколько по-другому. Она находится в корреляционной зависимости от того, что подразумевается под предметом криминологии, поставленным во главу. Единого подхода здесь не наблюдается и этим объясняется наличие ряда криминологических школ. Если более детально разобраться, то становится очевидным, что, как отечественные, так и зарубежные ученые используют одни и те же философские категории, такие, как общее, особенное и единичное; необходимое и случайное; содержание и форма и прочие..., т. е. особых разногласий во всеобщей методологии нет. Из общенаучных методов криминология использует логику, абстрагирование, моделирование, анализ и синтез и пр. Также в криминологии имеются свои собственные " инструменты", определяемые выборочно для изучения конкретных проблем. Их называют методами. Их три: статистики; типологии либо изучения отдельного случая (так называемого case - study); комбинация этих двух методов.