Различные учебные материалы института МВД
Шрифт:
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
П Л А Н
1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования мошенничества отдельных следственных действий.
4. Особенности последующего этапа расследования.
Рекомендуемая литература
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
В соответствии с ч.1 ст.93 и ч.1 ст.147 УК РФ мошенничество - это завладение государственным или общественным имуществом либо личным имуществом граждан
Расследование мошенничества имеет ряд особенностей, определяемых несколькими обстоятельствами.
Во-первых, обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений.
При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, потерпевший еще не знает, что его обманывают. Поэтому после совершения преступления обманутые могут дать более или менее полное описание внешности мошенника. Это в свою очередь позволяет максимально использовать криминалистические учеты.
Во-вторых, черты личности мошенника отличаются от других преступников, цель которых та же что и мошенников, например, воров, грабителей.
В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление, войти в доверие, хорошо знающие потребности людей.
В-третьих, зачастую мошенничества против личной собственности граждан совершается только потому, что сами потерпевшие ведут себя неправильно.
Иногда они излишне доверчивы, простодушны и таким образом позволяют обмануть себя, иногда их поступки противоречат нормам морали потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремятся нечестным путем обойти существующие порядки торговли, оказания услуг и в результате становятся жертвами ловких мошенников.
Способствует совершению мошенничества и отсутствие бдительности, ротозейство, а иногда халатное отношение некоторых должностных лиц к своим служебным обязанностям. В результате мошенники нередко обманным путем завладевают государственным или общественным имуществом. Следователь должен учитывать указанные обстоятельства и строить допрос потерпевших таким образом, чтобы получить от них правдивые показания.
Распространенными способами мошеннических посягательств на государственное или общественное имущество являются следующие:
1. Завладение государственным имуществом путем незаконного получения государственных пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы и заработке.
Довольно часто такие фиктивные документы изготавливаются не самими виновными, а приобретаются или у должностных лиц соответствующих организаций в силу "дружеских" или "родственных" услуг, а иногда за взятку. Известны случаи представления виновными заведомо ложных сведений об их стаже и заработке, сообщаемых другими лицами (например, свидетельство в суде о стаже работы).
2. Завладение государственным имуществом путем приобретения тех или иных товаров в кредит и уклонение от оплаты оставшейся суммы.
Чаще всего в этом случае мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами - паспортами, справками с места работы и др.
3. Завладение государственным имуществом путем получения тех или иных вещей в прокат по подложным
4. Завладение государственным или общественным имуществом путем получения этого имущества по фиктивным документам, использование упущений должностных лиц, ошибочно отпустивших большее чем следовало количество имущества, а также получение имущества за другое лицо.
Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наиболее распространены:
1. Завладение чужим имуществом путем вручения покупателю предмета, внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к продаже (продажа вещевой "куклы").
2. Завладение чужим имуществом путем продажи изделий из цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней ("формазон").
3. Завладение чужим имуществом путем обсчета потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи ("ломка").
4. Завладение чужим имуществом путем подбрасывания "ценностей" и последующего участия в их "дележе" ("подкидка").
5. Завладение чужим имуществом под предлогом оказания различных услуг в приобретении какого-либо имущества.
6. Завладение чужим имуществом путем выдачи себя за другое лица, например, за работника милиции ("самочинный обыск" и "разгон").
7. Завладение чужим имуществом путем нечестной игры в карты, ("шулерство"), путем гадания, знахарства.
В последние годы довольно широкое распространение получило так называемое карточное мошенничества - игра в нарды, "три наперстка" и т.д. Суть этих преступлений состоит в действиях группы мошенников, которые с помощью заранее определенной системы знаков, жестов, взглядов друг на друга, пользуясь ловкостью своих рук, усыпляют внимание соперника по игре и затем незаметно для него тасуют шашки или шарик под наперстками, что приводит к выигрышу. Доказывание вины мошенников при этом настолько сложно, что суды такие дела не принимают к рассмотрению. Мошенников только штрафуют на суммы, неизмеримо меньше, чем из "доход". В Грузии, Армении и Узбекистане установлена уголовная ответственность за азартные игры на деньги, вещи и другие материальные ценности. Это в какой-то степени хоть как-то сдерживает совершение мошенничества таким способом.
Наиболее типичными следами совершения мошенничества являются:
– денежные и вещевые "куклы",
– фальшивые драгоценности,
– различные документы, составленные мошенниками,
– а также показания потерпевших и очевидцев преступления.
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ.
Учитывая так называемую степень очевидности преступления, выражающуюся в отсутствии, небольшом или значительном объеме информации о личности мошенника, можно выделить три типичные следственные ситуации:
1. преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества;
2. преступник не задержан, однако следователь располагает о нем определенной, значительной по объему и характеру информацией;
3. информация о мошеннике очень незначительна.
Для первой ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:
– личный обыск задержанного;
– допрос задержанного;
– обыск по месту жительства задержанного;
– допрос потерпевшего.