Различные учебные материалы института МВД

Неизвестен 3 Автор

2. Планировать следственные действия и оперативно-розыск

ные мероприятия следует по каждому региону (банку, коммер

ческой организации), которые названы в подложных авизо

и платежных поручениях. Вопрос о командировках в эти реги

оны не откладывать. Направление отдельных поручений не

приносят нужных результатов. При планировании следует

составить схему, которую корректировать по мере получения

новой информации.

3.

При планировании работы следует:

_В филиале А:

– установить фактическое существование банка и организации

плательщика, от имени которых направлено подложное авизо и

приобщить к делу официальные документы о результатах

проверки;

– получить письменное подтверждение банка-плательщика

(РКЦ) о том, что указанное подложное авизо ими не направ

лялось, что организация, названная как плательщик, клиен

том банка не является (или является, но поручений о

направлении кредитового авизо не делала);

– допросить руководство банка (управляющего, главного

бухгалтера, начальника учетно-операционного отдела и др.)

в отношении подложного авизо, выяснить (если использован

типовой банковский бланк авизо), кем использовались

предъявленные (N и серия) бланки, являются ли подлинными

печати и штампы на них;

– оперативным работникам дать задание на установление

источника получения чистых бланков авизо, использованных

для хищения и на проверку наличия других подложных авизо

с использованием аналогичных печатей и штампов, - это

один из путей установления лиц, причастных к хищению;

– провести изъятие образцов шрифтов пишущих машинок,

печатей и штампов (для идентификации машинописного текста

и оттисков печатей и штампов в подложных авизо и платежных

поручениях);

– получить образцы подписи лиц, которым дано право подпи

сывать от имени филиала А кредитовые авизо (для проведения

почерковедческой экспертизы).

Если факт подложности кредитового авизо был установлен

в результате обнаруженной филиалом Б ошибки и дальнейшего

обмена телеграммами между филиалами А и Б, то произвести

выемку запросов и ответов по этому обмену.

Если был использован телеграфный (телетайпный) вариант

передачи авизо, то проверить порядок выдачи, сохранность

кодовых и суммовых справочников ("Расчетно-кассовые центры

и обслуживаемые ими учреждения банков на территории РСФСР"

издан ЦБ РСФСР в 1991 (содержит наименования банков и РКЦ

и их номера) и Список "Условных слов для замены

цифрового

переводного ключа в телеграммах"). Установить и допросить

лиц, допущенных к кодированию и шифровке.

Дать задание оперативным путем проверить причастность

сотрудников банка (РКЦ) (и организации-плательщика, если

она существует) к направлению подложного авизо.

_В филиале Б.:

– изъять подложное кредитовое авизо, платежные поручения и

сопровождающую их движение документацию, провести их

осмотр и направить на криминалистическое исследование;

– изъять телеграфные запросы и ответы, связанные с провер

кой подлинности авизо.

Если подложное авизо прошло проверку и принято к оборо

ту как подлинное, то установить кем оно принято, кто про

ставил штамп "ключ верен" (если авизо телеграфное), допро

сить это лицо, но предварительно проверить не было ли

допущено к проводке дефектное авизо: неправильно адресо

ванное, не имеющее шифра, если он требуется по характеру

операций, с неправильным шифром; без оттиска гербовой

печати, не подписанные в установленном порядке; с исправ

лениями номеров счетов получателей. Если дефекты выявлены,

то выяснить, почему немедленно не был сделан запрос в

филиал А. Иметь ввиду, что ответные письма филиалов"А",

подтверждающие правильность неоформленных авизо должны

быть снабжены оттиском гербовой печати, а телеграфные,

телетайпные - шифром.

Дефектные авизо должны регистрироваться работником РКЦ

в отдельной тетради с указанием реквизитов и сущности

дефекта. Эти записи визируются главным бухгалтером (замом)

Они же рассматривают и визируют возможность в виде исклю

чения к проводу авизо, которые относятся к операциям не

вызывающим сомнения, с последующим получением подтвержде

ния по почте или телеграфу от РКЦ, начавшего провод.

Поручить оперативным работникам проверить лиц, причаст

ных к принятию к обороту дефектных авизо, как подлинных.

Допросить этих лиц с предъявлением выявленных в авизо

дефектов.

Назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на сче

та которых перечислены денежные средства с подложных кре

дитовых авизо.

Изъять подлинник юридического дела и документы по дви

жению средств в той организации, на счет которой перечис

лены денежные средства с подложного авизо.

Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК