Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)
Шрифт:
2.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.
2.2.19. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества. Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих отношения с ними. 2.2.20. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
2.2.21. Принятие решения о заключении сделки, в совершении
2.2.22. Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.
2.3. К компетенции Совета директоров относится:
2.3.1. Принятие решения о предоставлении опциона на приобретение акций Общества его должностным лицам и работникам.
2.3.2. Определение стратегии развития Общества. Утверждение плана действий Общества на предстоящий год.
2.3.3 Утверждение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации.
2.3.4. Составление аналитического обзора работы Общества в истекшем году.
2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
2.5. Совет директоров имеет право:
– требовать проведения внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией и внешним аудитором;
– созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
– определять перечень лиц, имеющих право действовать от лица Совета директоров;
– привлекать для рассмотрения тех или иных вопросов деятельности Общества экспертов и консультантов за счет средств Общества.
2.6. Совет директоров обязан организовать свою работу таким образом, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение заявлений акционеров.
2.7. Права, обязанности и ответственность перед Обществом членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества и Кодексом поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества.
Состав Совета директоров Общества
3.1 Членом Совета директоров может только акционер, имеющий не менее (5)% обыкновенных акций Общества или его представитель.
3.1.1. Члены Правления не могут составлять большинства в Совете директоров.
Ограничение для членства в Совете директоров членов Правления вступают в силу при их избрании на Общем собрании акционеров в соответствии с нормами, установленными в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
3.1.2. В составе Совета директоров Общества не может быть более одной трети работников Общества.
3.1.2. В составе
3.2. Число членов Совета директоров должно быть нечетным и составлять не менее (7) человек.
Собрание может увеличить число директоров и избрать дополнительных директоров для выполнения определенных функций.
3.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего Совета директоров.
3.4. Председатель Совета директоров:
– организует работу Совета;
– руководит деятельностью Совета;
– созывает заседания Совета;
– определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;
– рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета директоров, в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;
– председательствует на заседаниях Совета;
– организует на заседаниях ведение протокола;
– председательствует на общем собрании акционеров; если иное не предусмотрено Уставом Общества;
– принимает решения по вопросам организации Общего собрания акционеров согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества;
– решает другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
3.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению этого органа.
3.6. Из своего состава члены Совета директоров назначают Секретаря Совета директоров.
К функциям Секретаря Совета директоров относится:
– обеспечение взаимосвязи Совета директоров с акционерами Общества через Отдел по работе с ценными бумагами Общества в порядке, установленном в Положении об этом отделе Общества;
– представление заявлений, поступивших в Общество на имя Совета директоров, Председателю Совета или самому Совету директоров;
– обеспечение ведения протоколов заседаний Совета;
– обеспечение и контроль за подготовкой и проведением общих собраний акционеров в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества.
3.7. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет директоров имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
4.1. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров в порядке, определенном положениями Устава и нормами Положения об Общем собрании акционеров Общества.