Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)
Шрифт:
1. Общие положения
2. Компетенция Совета директоров Общества
3. Состав Совета директоров Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Вознаграждение членам Совета директоров Общества
6. Основные положение Регламента заседаний Совета директоров Общества
7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества
8. Взаимоотношения с другими Органами управления Общества
9. Ответственность членов Совета директоров Общества
10. Процедура утверждения и изменения Положения о Совете директоров
КОДЕКС
1. Общие понятия
2. Общие положения Кодекса поведения должностных лиц Общества
3. Ответственность должностных лиц Общества
4. Процедура утверждение и изменения Кодекса поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 2)
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества
3. Состав Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Порядок работы Ревизионной комиссии
6. Заседания Ревизионной комиссии
7. Права Ревизионной комиссии и ее членов
8. Обязанности членов Ревизионной комиссии
9. Процедура утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция и полномочия исполнительного органа Общества
3. Компетенция Генерального директора
4. Компетенция Правления
5. Формирование исполнительного органа Общества
6. Права и обязанности членов исполнительного органа Общества
7. Ответственность членов исполнительного органа Общества
8. Состав исполнительного органа Общества
9. Регламент заседаний исполнительного органа Общества
10. Отчетность исполнительного органа
10. Взаимоотношения с другими Органами исполнительного органа Общества
11. Процедура утверждения и изменения Положения об исполнительном органе
При составлении данного комплекта материалов предполагалось, что в обществе действует трехзвенная структура управления: Общее собрание акционеров - Совет директоров (наблюдательный совет) - Правление (дирекция), работу которого возглавляет Генеральный директор.
В предложенных документах нормы действующего законодательства выделены жирным шрифтом. Числа, указанные в скобках, являются произвольными и должны устанавливаться в соответствии с особенностями функционирования конкретного акционерного общества.
Отдельно отмечены положения, установленные приватизационным законодательством. Напомним, что Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" определено, что особенности правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и
Напомним, что если Совет директоров не создан, функции этого органа управления осуществляются общим собранием акционеров, за исключением обязанностей по созыву собрания. Последние в этом случае положениями Устава передаются исполнительному органу.
1. Общие положения
1.1. Совет директоров является постоянно действующим органом управления акционерного Общества "_____", именуемого в дальнейшем "Общество", осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.
1.2. Совет директоров призван представлять в Обществе интересы акционеров. Его основной задачей является постоянный контроль за ведением дел Общества, осуществляемым исполнительным органом, за обеспечением последним увеличения прибыльности Общества, его устойчивого финансово-экономического состояния и высокой конкурентоспособности.
1.3. Совет директоров Общества действует на основании Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.
Положение разрабатывается в соответствии с нормами действующего законодательства РФ на основе Устава Общества. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения акционерами и органами Общества.
1.4. В настоящем Положении используются термины: - "закон" - Федеральный закон "Об акционерных обществах";
– "акционер" - любой владелец любых акций Общества или его полномочный представитель;
– "полномочный представитель" лицо, которое представляет интересы акционера и действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной соответствующим образом.
При этом доверенность от акционера-физического лица удостоверяется нотариально или организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении; доверенность от акционера-юридического лица - подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными документами, с приложением печати этой организации;
– "голосующая акция Общества" - обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров;