Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Автор неизвестен

номер акционера серия номер собственности

Подписной лист удостоверяю: Ф.И.О., адрес, паспортные данные и подпись заинтересованного лица

(дата) (подпись кандидата)

Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заявления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах С__% голосующих акций Общества) 1о ___ принято (дата).

(дата) (подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора )

Приложение 4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

о

проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "_______________________"

УВАЖАЕМЫ АКЦИОНЕР!

Решением СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Протокол от 18 марта 1996 г. Л/о 12) годовое Общее собрание акционеров акционерного общества "__________________"

по результатам деятельности Общества в 199_ г. будет проведено:

в __ часов __ минут в _______ "__" ________ 199_ г.

по адресу: ______________________________________

(проезд:__________________________________________________).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, баланса, счета прибылей и убытков Общества.

2. Утверждение размера дивиденда на акцию.

3. Утверждение внешнего аудитора Общества.

4. Выборы членов Совета директоров.

5. Назначение Генерального директора.

6. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Генеральный директор АО "_____" (подпись)

"__"______199_ г.

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Согласно законодательно установленным нормам и Положению об Общем собрании акционеров АО "_____Э повестка дня после объявления о созыве собрания и изменениям не подлежат. На собрании могут решаться вопросы объявленной повестки дня.

Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО "_____" на "___"_____199_ г. Если акции будут переданы другому владельцу после указанной даты, лицо, передавшее акции, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с его указаниями.

Голосование по вопросам повестки дня будет проходить с помощью направляемых Вам бюллетеней. Проекты решения данных вопросов, в том числе кандидатуры на соответствующие посты, включены в бюллетени на основании предложений акционеров.

Если у Вас нет возможности лично участвовать в собрании Вы можете:

1. или выразить свое мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюллетени и, обязательно подписав их, направить или представить по указанному ниже адресу. Если бюллетени будут получены обществом в срок не позднее двух дней до Собрания Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

2. или выдать доверенность на участие в собрании своему представителю. Доверенность на Вашего представителя должна быть удостоверена в порядке, определенном ГК РФ.

Доверенности желательно предъявить в общество до "___"_____ 199_г. по указанному ниже адресу.

Регистрация участников собрания будет проводиться с __ч__м по адресу: ________.

При

желании высказать свое мнение на собрании по вопросам, включенных в повестку дня, акционер должен подать письменное заявление в Секретариат собрания с указанием существа планируемого выступления и количества акций, которыми он владеет.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по адресу:______. Там Вы сможете ознакомиться с учредительными документами общества.

В связи с выходом Указа Президента РФ "О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера" от 18 августа 1996 г. N 1210

В ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

Пункт 4.2 Положения об общем собрании акционеров акционерного общества читать в следующей редакции:

"... Правление обязано предоставить необходимые сведения и возможности для проведения такою Собрания в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями.

По требованию лиц, созывающих собрание, Правление или специализированный ре1истратор обязан предоставить им данные об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев акций, количестве, типе, номинальной стоимости принадлежащих им акций (включая полученные от номинальных держа юлой данные о об акционерах, в интересах которых они действуют), а также адреса направления им уведомлений по состоянию реестра на указанную ими дату.

Лица, требующие созыва собрания, не вправе требовать предоставления адресов акционеров, если общество или специализированный регистратор обязуются самостоятельно обеспечить рассылку предоставленных извещений и иных материалов акционерам.

При этом Правление и специализированный регистратор не имеют права требовать от инициаторов Собрания оплаты за сведения, выдаваемые Обществом в обычных случаях бесплатно, или увеличивать плату за предоставления той или иной информации относительно установленной в Обществе до выдвижения требования инициаторов Собрания по ее предоставлению.

Взаимоотношения инициаторов созыва Собрания с Обществом оформляются исключительно письменно посредством заявлений-требований.

При отказе Правления от предоставления заинтересованным лицам необходимых материалов и возможностей проведения Собрания, акционеры вправе обратиться в суд.

2. Последний абзац пункта 23.1.2 читать в следующей редакции:

"Количество голосов, которое имеет на Общем собрании акционеров владелец привилегированных акций типа "Б", не может превышать количества голосов, предоставляемых 20ьо общею количества голосующих акций Общества."

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛОЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ

Выпуск 2.

"ОРГАНЫ УПРАВПЕНИЯ"

МОСКВА 1997

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА