Бандитская россия
Шрифт:
В 1989 году Могилевич женился на венгерской гражданке Каталин Папп и год спустя переехал в Будапешт. Отныне он гражданин Венгрии, а с 1992 года - ещё и гражданин Израиля.
В венгерской столице Могилевич поставил свой бизнес на широкую ногу в 1991 - 1992 годах он стал владельцем в Будапеште дискотеки «Black and white», позднее открыв ещё несколько аналогичных заведений в паре-тройке столиц Восточной Европы, а также прикупил по случаю венгерские оружейный завод и предприятие по выпуску магнитов.
Американская газета «Слово» со ссылкой на отчет ФБР сообщала: «Семен Могилевич имеет долю в двух фирмах, находящихся в Венгрии:
Между тем, помимо европейских стран, бизнесмен имел обширные интересы и на родной Украине. В частности, некоторое время его бизнес был связан с поставками топлива для украинских железных дорог. Ну а центром финансовых операций организации Могилевича называлась зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания «Arigon Ltd», которая, в том числе, поставляла нефтепродукты государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. И, между прочим, заместитель Могилевича в фирме «Arigon» Игорь Фишерман в свое время числился внештатным советником премьера Украины Павла Лазаренко. Того самого, который в 2006 году был осужден в США за отмывание денег.
В российской прессе о Семене Могилевиче заговорили после ареста в Швейцарии авторитетного бизнесмена Сергея Михайлова, которого полушепотом называли лидером солнцевских. Арестовали Михайлова, в общем-то, из-за ерунды, обвинив в причастности к организации международной сети проституции. Серьезные люди скажут чушь какая, однако журналисты оттоптались на этой теме в полной рост. В их числе «КоммерсантЪ», который намекнул своим читателям, что «эту часть «инвестиционной программы» осуществил преступный авторитет Семен Могилевич».
В разное время отечественные журналисты вменяли Могилевичу следующие прегрешения:
– причастность к производству в Венгрии фальшивой водки «Абсолют»;
– причастность к махинациям с фальшивыми авизо в начале девяностых;
– связь с группой «Nordex» Григория Лучанского, подозреваемой спецслужбами Европы и США в контрабанде оружия и отмывании денег.
Однако, как вы понимаете, все, что недоказуемо, не может быть уголовно наказуемо. А следовательно - голословно.
Вот и Леонид Деркач, будучи председателем такой серьезной организации, как служба безопасности Украины (СБУ), ещё в 1999 году публично давал понять, что все это - клевета и наговоры, и, неожиданно для многих, выступил в роли защитника Могилевича:
«У меня есть информация о том, что происходит вокруг него. Нас пытаются как-то подключить к расследованию его деятельности. Но нет, ни одного эпизода на территории Украины, где бы этот человек или его соратники нарушали закон. А что касается обвинений в их адрес в отношении того, что они - нарушители закона, то я думаю, что и Могилевич, и Форд в одной упряжке - они боятся за свои первые два миллиона. Ведь это Форд говорил, что боится только за первые два миллиона, поскольку если там найдут криминал,
Магнит для мошенников
«YBM Magnex International Inc», совладельцем которой в середине девяностых стал Семен Могилевич, была зарегистрирована в Канаде. Фирму по производству магнитов организовал российский эмигрант Яков Богатин, в прошлом инженер военного научно-исследовательского института. Могилевич знал брата Якова Богатина Давида, который проживал в Польше, где владел «Первым коммерческим банком Люблина». Ранее Богатин жил в Нью-Йорке и принимал участие в афере Марата Балагулы с нефтезаправочными станциями.
За это он был осужден и выпущен под залог. (После чего резонно скрылся.)
Могилевич слил «Уай-Би-Эм» со своим венгерским предприятием по производству магнитов «Магнекс Рт.» и с фирмой «Пратекс». Затем он перевел акции в фирмы «Аригон» и «Арбат». В результате акции «Пратекса» стали торговаться на фондовой бирже, где на них появился активный спрос. В 1995 году было объявлено, что в ходе производства магнитов в Венгрии фирма открыла остаточное вещество в виде порошка, названное неодаймиумом, добавление которого в сырую нефть значительно сокращает расходы на её переработку. Компания информировала инвесторов, что закупает сырую нефть, добавляет в нее порошок неодаймиум и поставляет нефть по долгосрочному контракту в Украину. Из бумаг следовало, что со Времени организации «Уай-Би-Эм Магнекс» её чистые продажи увеличились в четыре раза, чистая прибыль выросла в девять раз, а доходы - впятеро. Курс акций компании сначала поднялся до 10 долларов, затем в период с лета 1997 года по 10 марта 1998 года достиг 20,15 доллара. Сама компания оценивалась в 1 млрд долларов.
В это время «Уай-Би-Эм Магнекс» купила три магнитопроизводящие компании в Лэнкашире и Шеффилде (Великобритания). Все они были объединены в британский филиал «Уай-Би-Эм Магнекс», который получил название «Крумакс Мэгнетикс».
Позднее аудиторы этой компании нашли в её бухгалтерских книгах столько несовпадений, что отказались выдать акт аудиторской проверки, удостоверяющий финансовый отчет. После этого несколько сотрудников компании скрытно продали крупные пакеты акций.
Схема развалилась в мае 1998 года, когда в штаб-квартире компании в Ньютон-Сквер, штат Пенсильвания, около 60 сотрудников ударной группы против организованной преступности, состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигрантской службы, Государственного департамента США, провели обыск и вывезли тонны документов. Торговля акциями компании была остановлена. У акционеров на руках осталась груда совершенно бесполезных акций на 635 млн долларов.
Как закономерный итог: в 2003 году людям, причастным к противоправной деятельности компании, выдвинуто обвинение по 45 пунктам, включая вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты и отмывание денег.
Сема, Выписки из «трудовой книжки»
Семен Могилевич состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое участие в махинациях с акциями «YBM Magnex International, Inc.», стоивших его акционерам $150 млн.