Шрифт:
140 тыс. 106 руб, были сняты 13 и 14-го февраля обманным путем с моей кредитной карты Сбербанка в результате мошеннических действий со стороны брокерской конторы US-Trade (представительство в Москве). Суть обмана была и в том, что мошенники меня успокаивали, что деньги с моей кредитной карты переводятся не на их счет, а на якобы мой же счет, созданный на сайтеus-trade.cash., но обратно вывести эти деньги невозможно. На данный момент сумма задолженности Сбербанку составляет 150 745руб.(справка из Сбербанка прилагается).
Как уверяли меня по телефону неустановленные лица (далее
Вначале, 13 февраля, 10 тыс. руб. были переведены через платежную систему QIVI на созданный под руководством мошенников мой счет на сайте US-trade.cash (292823), а на следующий день также обманом с моей кредитной карты были осуществлены платежи на второй зарегистрированный под руководством мошенников счет (292878) на этом же сайте общей суммой в 130 196 руб. Обратно вернуть эти деньги не получается, они не выводятся.
Выплатить кредит даже по частям не имею возможности, деньгами в личных целях не пользовался и не мог воспользоваться, так как все это результат действий мошенников, которые путем обмана вынудили меня перевести с кредитной карты 140 196 руб.
Спустя полгода, из-за набежавших процентов, сумма долга возросла до 150 тысяч руб. Прошу помочь мне в очень сложной ситуации и возместить мне для Сбербанка сумму, которую присвоили себе мошенники, введя меня в заблуждение.
История обмана в подробностях
Я начал общаться с представителями компании US-Trade по телефону еще в конце января 2019 г. Поначалу они не выдавали себя за финансовую брокерскую компанию: непонятно как узнали мой номер телефона и мое имя Мужчина позвонил мне и предложил подработку – поначалу в виде редактирования текстов. Имея опыт работы журналистом, я согласился на такое предложение заработка.
Мошенники разговаривали со мной по громкой связи по моему смартфону, имеющим выход в Интернет, и направлял мои действия по программе AnyDesk, установленном на этом смартфоне по их совету. С помощью этой программы они видели мои действия на экране смартфона.
С 3 февраля мне стала звонить некая Маргарита, представившаяся Сотрудником компании Us-trade (интеллигентный голос молодой женщины лет 28) из Москвы.Она предлагала подработку на финансовом рынке – игру на разнице валют. Я удивился, что не редактирование текстов, но это была та же организация, что и звонок 28 февраля, так как Маргирта была в курсе, что я установил программу AnyDesk и с ее помощью стала помогать мне совершать действия. Так, под ее контролем я установил сервис «Сбербанк-онлайн» на своем смартфоне. Затем, также по ее подсказкам, я заказал кредитную карту в Сбербанке с помощью Сбербанка-онлайн. Для этого мне не пришлось брать справку с места работы, мне одобрили получении изготовление карты, ничего не спрашивая (подробнее об этом ниже).
Всякий раз во время звонка в качестве звукового фона я слышал, как в большом помещении раздавался гул голосов операторов, как они совершали звонки по телефонам. Маргарита знала, что разница с Улан-Удэ у Москвы – 5 часов, объяснила свою осведомлённость большим опытом работы с клиентами. То есть, как видим у мошенников всё
Когда карта была готова и я узнал кодовое слово, вечером 13 февраля она уговорила меня перечислить 10 тыс. руб. на мой кошелек в Киви, а оттуда через несколько минут платеж ушел на созданный под ее руководством долларовый счет на сайте us-trade.cash.
На этом счете и осели 10 тыс. руб. в виде долларов по курсу, и никак не выводятся, хотя через несколько дней на этом долларовом аккаунте я полностью завершил верификацию.
Потом она сказала, что мне через полчаса позвонит аналитик из их компании. И тем же вечером мне позвонил аналитик (тел. +79639698890), который представился как Анатолий Шахов (приятный поставленный интеллигентный голос молодого мужчины лет 32-35). Мы с ним продолжили регистрацию на сайте us-trade.cash. Но было уже поздно, за полночь, а так как торги ночью не проводятся, с моей кредитной карты не удалось перевести 20 тыс. руб. и мы договорились, что он позвонит на следующий день в 15.00.
На следующий день 14 февраля я позвонил в справочную службу Сбербанка по номеру 900 и спросил, является ли компания Us-trade мошеннической. Женский голос ответил: посмотрите отзывы о ней в Интернете. Но в интернете не было отзывов на эту компанию. Позднее я прочитал, что компания новая, зарегистрирована в ноябре 2018, а сайт Us-trade.cash еще позднее на несуществующий адрес. Деятельность запрещена в США и ряде развитых странах Европы. Компания Us-trade зарегистрирована на Маршалловых островах, а адрес тем не мне в США).
Я позвонил знакомому Б. в Улан-Удэ, чтобы посоветоваться. Но мой звонок остался без ответа – долгие гудки, он трубку не поднял. Минут через 20 Б. мне позвонил и спросил: «Что, у тебя денег нет на телефоне? Ты сейчас позвонил и тут же бросил трубку». Я начал объяснять, что звонил минут 20 назад и ждал, пока длинные гудки не прекратились. Но Б похоже не понял. После я вкратце рассказал о компании Us-trade, Б. сказал, что они мошенники и с ними не надо сотрудничать. Я начал говорить, что видимо связь барахлила – недавно у меня был похожий случай, когда я кому-то звонил, но звонок дошел туда намного позднее. И сейчас тоже звон дошел минут через 20 и в виде короткого звонка… Б. грубо прервал меня и завопил: «Хватит говорить, не расходуй мои деньги!» Я хотел сказать, что денег на счету моего телефона у меня много, и я могу перезвонить, но Б. был крайне раздражён и бросил трубку.
Вскоре, в назначенное время, в 15.00 по Улан-Удэ, мне позвонил аналитик Us-trade Анатолий Шахов и начал говорить, чтобы я перевел ему эти 20 000 с моей кредитной карты (у нее лимит 155 000 руб.). Он уверял, что 20 тыс. ко мне вернутся в тот же деньги в виде 80 тыс. И что я отправляю деньги не на его счет, а на мой счет, созданный под его руководством на сайте US-trade.cash. Когда я отказался сотрудничать, Анатолий заявил, что ничего подобного, о 80 тыс. руб. он не говорил и что доход будет 25 процентов в месяц. И что в случае отказа штраф будет 80 тыс. руб. Но я все равно сказал, что не буду сотрудничать. Тогда Анатолий обиженным голосом заявил, что все равно нужно завершить регистрацию и что через 30 мин. ко мне позвонит человек, который завершит со мной регистрацию.Шахов назвал его каким-то словом, похожим на дисклеймер.