Различные учебные материалы института МВД

Неизвестен 3 Автор

СО 3-го РУВД расследуется уголовное дело в отношении руководителей финансово-инвестиционной компании (ФИК) Л.Е.Н.И.Н., которые, обещая выплату высоких процентов по вкладам в рублях и валюте, получили от вкладчиков - физических и юридических лиц деньги в сумме 3,5 млн долларов США, похитили их и скрылись.

Генеральный директор концерна "Тибет" Дрямов, обещая выплату высоких процентов по вкладам и не имея лицензии на проведение банковских операций, организовал сбор приватизационных чеков и свободных денежных средств у граждан и юридических лиц, похитил свыше 10 млрд рублей и скрылся. Установлено более 10 тыс. потерпевших. Деятельность концерна "Тибет" продолжалась с июля 1993 по август 1994 г.

Аналогичные

уголовные дела расследуются практически во всех регионах России. Анализ материалов этих уголовных дел позволяет установить некоторые закономерности.

Обращает на себя внимание тот факт, что все без исключения дела возбуждались только по официально полученным материалам и ни одно преступление не было выявлено оперативным путем. В основном поводами к возбуждению дел были заявления рядовых сотрудников ЧИФ, АО и т.д. о том, что руководители этих учреждений скрылись, деньги на счетах отсутствуют, работа учреждений фактически прекратилась, или просто фактическое прекращение деятельности учреждений. Это обстоятельство указывает на слабое оперативное обслуживание коммерческих структур аппаратами БЭП и РУОП. С другой стороны, следует отметить, частности, ст.147-1 УК, уголовно-правовая оценка деятельности коммерческих структур была неопределенной, что суживало возможности и поле деятельности оперативных подразделений.

Из общего числа уголовных дел этой категории для рассмотрения в суд направлено только 17 %, т.е.в среднем, одно дело из шести. Остальные дела приостанавливаются по основаниям ст. 195 п.п.1 и 3 УПК, в одинаковой пропорции, т.е.в связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия и суда и в связи с неустановлением личности виновных. Иными словами, раскрываемость этого вида преступлений невысокая. Это обьясняется тем обстоятельством, что владельцы таких коммерческих структур, зная о сроках массовых выплат процентов по вкладам, заранее принимают меры по изьятию денежных средств и скрываются с похищенным примерно за 10-15 дней до этого срока.

Деньги ими изымаются или наличными, если сумма относительно невелика, или переводятся на счета в банках стран дальнего зарубежья, не являющихся членами Интерпола, в связи с чем становится практически невозможно проследить их дальнейшее движение. В основном деньги переводились в банки Сингапура, Таиланда и Тайваня.

Еще одной особенностью уголовных дел данной категории является то обстоятельство, что хищения средств совершаются с использованием коммерческих структур, как правило, не имеющих лицензий на банковкую деятельность и проведение банковских операций. Это связано с тем, что наличие лицензии на проведение банковских операций означает и более строгий контроль со стороны Центробанка, что делает невозможной продолжительную преступную деятельность. Так, чековый инвестиционный фонд (ЧИФ) Приват-Инвест действовал только 2 месяца и причиненный потерпевшим ущерб оказался не столь велик - около 150 млн рублей.

С точки зрения методики расследования уголовные дела о массовых хищениях приватизационных чеков и денежных средств руководителями коммерческих структур имеют ту особенность, что хотя действия виновных квалифицируются как мошенничество по ст.147 ч.3 УК, расследование этих дел содержит в себе черты, свойственные как делам о мошенничестве, так и делам об экономических преступлениях.

Доследственная проверка по этим делам сводится, по существу, к установлению фактов снятия денежных средств со счетов АО, АОЗТ и т.п. и переводе их на счета владельцев или за рубеж. Установление этого обстоятельства не представляет трудности, т.к. эти сведения сообщниками расхитителей. Необходимо проверить также, не явились ли руководители коммерческой структуры жертвами насильственных преступлений.

После возбуждения уголовного дела оптимальная последовательность первоначальных следственных действий следующая:

1.Наложение

ареста на счета коммерческой структуры с полным прекращением движения средств.

2.Принятие мер к задержанию подозреваемых и их допросу.

3.Наложение ареста на корреспонденцию коммерческой структуры и ее владельцев.

4.Проведение обысков в служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

5.Наложение ареста на имущество коммерческой структуры в целом, а также имущество подозреваемых, в том числе и недвижимое.

6.Решить вопрос о прослушивании телефонов в служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

7.Проведение допросов сотрудников коммерческой структуры.

8.Проведение допросов сотрудников юридических лиц, имевших счета в данной коммерческой структуре.

Следует иметь в виду, что по 80 % дел данной категории владельцы АО, АОЗТ, ЧИФов регистрировали их по подложным документам на другие имена, а в тех случаях, когда регистрировали по подлинным документам на свое имя, всегда скрывались от следствия и установить их местонахождения на первоначальном этапе расследования не удавалось. Уголовное дело по АО МММ в отношении Мавроди является практически единственным исключением. По этой причине эффективным методом получения сведений о личности и местонахождении подозреваемых может явиться наложение ареста на корреспонденцию, неотключение факсов, прослушивание телефонов.

При производстве обысков в помещениях АО, АОЗТ, ЧИФа одной из целей является обнаружение и изьятие любых документов, черновых записей, фотографий и т.п.,из которых могут быть получены сведения о личности и местонахождении подозреваемых.

Своевременное изьятие ценностей и наложение ареста на имущество, в том числе на недвижимое, позволяет в значительной мере обеспечить возмещение ущерба потерпевшим.

Так, 15 августа 1994 г.возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных следствием лиц, которые, используя подложные докули профессиональный союз "Россия", лжепредприятия "Строймонтажинвест", "Бизнес-информ", "Транзит-техсервис" и другие, в течение июня -июля 1994 г. заключили договоры с юридическими и физическими лицами на поставку товаров и оказание услуг и получив предоплату в сумме 1,5 млрд рублей, скрылись. Несмотря на то, что преступление остается нераскрытым, своевременное наложение ареста на имущество и изьятие ценностей на сумму 788 млн рублей обеспечивает возмещение ущерба более чем на 50 %.

Во всех случаях следует изымать и накладывать арест на орг и компьютерную технику. Кроме того, что сама по себе дорогостоящая техника может быть впоследствии реализована в целях погашения ущерба, содержащаяся на магнитных носителях ЭВМ информация может быть использована для изобличения виновных.

Наиболее информативными с точки зрения получения информации о личности подозреваемых и их местонахождении являются допросы сотрудников коммерческой структуры и представителей юридических лиц. Они не принимали участия в умышленных мошеннических действиях, но длительное время контактировали с подозреваемыми в спокойной обстановке и могут сообщить сведения о внешности подозреваемых, манере поведения, общения, случайных обмолвках в именах в разговорах, с их участием могут быть составлены рисованые портреты и фотороботы подозреваемых.

Поскольку подозреваемые неизбежно оставляют документы, написанные, подписанные или завизированные ими, на последующем этапе расследования необходимо производство почерковедческих экспертиз и исследования документов. В необходимых случаях проводится документальная ревизия деятельности коммерческой структуры.

Поскольку по делам данной категории очень велико число потерпевших, их число достигает нескольких десятков тысяч, возникают трудности в организации расследования. По всем делам создавались следственно-оперативные группы.