Интерпол
Шрифт:
Но этим новым мошенникам 90-х также нужны контакты и полезные рабочие связи за границей. И даже еще больше, чем старым мускулистым злодеям 60-х. Вот над чем работает — и не без некоторого успеха — Интерпол.
Взгляните на эти два примера:
2 мая 1990 года в 9 ч. 38 мин. утра на Никольс-Лэйн под угрозой смерти был ограблен 58-летний рассыльный финансового брокера. На этой неширокой улочке лондонского Сити на него напал с ножом в руке чернокожий юноша могучего телосложения, одетый в коричневый кожаный пиджак. Сопротивляться было бесполезно. Нападавший схватил его портфель и убежал, расталкивая на ходу прохожих. Несмотря на полицейский фоторобот и
Это было самое крупное уличное ограбление: в портфеле находилось краткосрочных казначейских векселей и сертификатных депозитов на 291,90 миллиона фунтов стерлингов. В отличие от акций, эти облигации на предъявителя — почти то же самое, что и настоящие деньги, и их легко обналичить.
Пресс-атташе лондонской полиции Сити назвал это преступление чисто спонтанным. Это глубокое заблуждение. Шестью месяцами позже перед большим жюри Нью-Йорка предстали двенадцать человек, трое из них были британцами. Они обвинялись в соучастии в преступной деятельности крупной трансатлантической организации. Й действительно, была раскрыта преступная «профессиональная» группа, имевшая связи по всему миру.
В течение четырех месяцев, прошедших после ограбления, полиция в Англии, Шотландии, Западной Германии и на Кипре отыскала похищенных облигаций на сумму 184,90 миллиона фунтов стерлингов и арестовала восьмерых лиц. К январю 1991 года после арестов в США и в Сингапуре остались ненайденными лишь 4 миллиона фунтов стерлингов. К марту
1991 года по всему миру был арестован 71 человек, а неразысканными остались только 2 миллиона. Надежд на их обнаружение уже практически не было.
По словам Стива Янга, детектива-сержанта полиции Сити г. Лондона, «в ходе следствия интенсивно использовались возможности Интерпола, и это в огромной степени способствовало успеху нашей операции». Был и необычный эпизод: в июле 1990 года при попытке продать некоторые из облигаций переодетому агенту ФБР был задержан некий Марк Ли Осборн. Затем его перевербовали и стали использовать в операции на стороне полиции, но всего лишь три недели спустя его нашли на заднем сиденье машины в Хьюстоне (штат Техас) с двумя пулями в голове.
В июне 1991 года Юго-Западная региональная криминальная бригада объявила, что ее сотрудниками выслежено более 50 «феррари», «порше» и «мерседесов» общей стоимостью не менее 3 миллионов фунтов стерлингов, украденных в течение последних шести месяцев в Западной Европе. Машины перегонялись во Францию, Италию и Германию, а затем через северный испанский порт Сантандер переправлялись на пассажирском железнодорожном пароме в Плимут, графство Девоншир, Англия.
Появившись в Великобритании с «отмытыми» документами, они далее переправлялись в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, где их европейские розничные цены поднимались в два раза. Но бригада достигла определенного успеха: после слежки, начатой в связи с запросом Интерпола-Мадрид, в лондонском аэропорту Хитроу были задержаны «мерседес» и «феррари», уже готовые к отправке. Офицер, ведущий расследование, прокомментировал событие: «Действительно, это начало тех дел, которые нам следует ожидать, когда произойдет отмена границ».
Третья разновидность в среде международной организованной преступности — это группа типа «Ярди», с которой мы начали повествование. Вот что думает по этому поводу Пол Несбитт: «Сегодня определенно можно заявить, что новые этнические группы организованной преступности выходят на международную арену.
Трудно понять причины, но, думаю, одна из основных — это неравенство условий жизни иммигрантов, приехавших в новую незнакомую страну и поселившихся в трущобах, где им придется долго жить и зарабатывать на хлеб, и местного населения. Отсюда недалеко до того, чтобы оказаться в организованной банде, состоящей из соотечественников. На практике их часто зазывают в шайки, потому что как иначе заработаешь на жизнь? Это могут
Каковы бы ни были причины, они представляют собой новую угрозу обществу, с которой приходится считаться».
И это особенно тревожно, потому что, как выразился делегат из Норвегии на лионском симпозиуме в октябре 1990 года, «организованная преступность внутри некоторых этнических групп становится всевозрастающей серьезной проблемой. Конечно, главный ее аспект — то, что они представляют опасность для самой этнической группы и оказывают негативное влияние на общество. Во-вторых, этот тип преступности возбуждает в обществе, которое стало ее жертвой, расистские настроения. И в худшем случае она может представлять угрозу самим принципам государственности».
Проблема эта разрослась вширь: в Норвегии африканские и азиатские (особенно пакистанские) иммигранты «поголовно вовлечены в героиновый бизнес»; в Западной Германии в 1989 году, как явствует из доклада БКА на октябрьском 1990 года симпозиуме, «наибольший вклад» в организованную преступность вносят югославы и поляки, в несколько меньшей степени — турки, кроме преступлений, связанных с наркотиками, особенно с героином; в районах Австрии, граничащих с Югославией, в основном югославы несут наибольшую ответственность за кражи бытовых электронных товаров; в Швейцарии, согласно статье заместителя главы Криминальной полиции г. Берна в «Обзоре Международной криминальной полиции»,семьи югославских цыган останавливаются табором в приграничных районах Франции и Германии и посылают своих подростков «заниматься кражами в тщательно отобранных для этого местах, избавляются от ворованных ценностей и тут же покидают Швейцарию»; в Канаде, как рассказывал на симпозиуме ее делегат, «присутствие азиатских преступников и представителей других этнических групп (он не говорил о ямайских «Ярди», но это было бы желательно) представляет серьезный вызов полицейским силам на федеральном уровне, а также на провинциальном и муниципальном».
В Соединенных Штатах эти цифры, как всегда, выше, чем в любой другой стране. В январе 1992 года в обобщающем отчете о банковской деятельности в США отмечалось, что структуры американского бизнеса каждый год подвергаются ограблениям в среднем на $ 1 миллиард со стороны нигерийской коммерческой преступности, а также, что из 100 000 нигерийцев, проживающих на восточном побережье, «75 000 вовлечены в мошенническую деятельность».
Ситуация становится настолько серьезной, особенно в области наркотиков, что Лион провел два совещания рабочих групп на тему «Hawala Banking» («Хавала Бэнкинг») — очень старой системы денежного обмена, зародившейся в Индии, но сейчас используемой многими этническими группами по всему миру. Эта система строится на высочайшем взаимном доверии между клиентом и банкиром в «новой стране» и банкиром и доверенным лицом клиента в «старой стране». Сама система абсолютно законна и начала функционировать еще столетия назад в субсидирующих деньгами патанских общинах в Пакистане и деловой общиной Марвари в Калькутте. Сейчас она используется и в арабском мире, а под другими названиями и в других странах: «Chop Shop Banking» («Чоп Шоп Бэнкинг») — в Китае, «Chiti Banking» («Чити Бэнкинг») — в других частях Азии и «Stash House» («Стэш Хауз») — в Соединенных Штатах и Латинской Америке.
Но как бы она ни применялась, основной принцип один и тот же: если, например, лицо А в Великобритании желает уплатить 1000 фунтов стерлингов лицу Б в Пакистане, оно платит эту сумму в фунтах стерлингах банкиру «Хавала» в Великобритании, который за комиссионные связывается с членами его семьи в Пакистане и просит их выплатить эту сумму в рупиях лицу Б. Тем самым избегают контроля за валютой и официального обменного курса. Нормальные письменные записи никогда не хранятся, но банкир в «новой стране» иногда может выдать квитанцию. Это что-то наподобие игральной карты, разорванной пополам: одну половинку он дает клиенту, а вторую оставляет у себя.